湖南领湃科技集团股份有限公司 第一条 为保障湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《湖南领湃科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送深圳证券交易所登 记，并在符合中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 发布。 公司控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产 生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司将按规定履行相关信息披露义务。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格、投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项，包括下列信息： 信息披露管理 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王俊尧 | 联系电话：13146956666 | | 保荐代表人姓名：李树尧 | 联系电话：13501115117 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-021 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔 2022〕31号，以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生 的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年1月1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

关于补选第五届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-024 湖南领湃科技集团股份有限公司 近日，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到姜 薇女士的书面辞职函。姜薇女士因个人原因，申请辞去公司非职工监事、监事会 主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，姜薇女士的辞 任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事 前，姜薇女士仍将继续履行监事职务。公司及监事会对姜薇女士任职期间的工作 表示感谢。 1 为确保监事会的有效运作，经控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙） 提名，拟选举陈平先生（简历详见附件）为公司非职工监事候选人并提请股东大 会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 陈平，男，汉族，中共党员，1969 年出生，曾任衡阳弘湘国有投资（控 股）集团有限公司纪委副书记、 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-018 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他 高级管理人员。 2、本方案适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 3、发放薪酬标准： 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取 相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人 工作完成情况确定。 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，关联董事于洪涛、周华佗、郑敏已回避表决。现将有关事 项公告如下： 根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会研究，拟定公司 2024 年度 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022[25]. - The net profit for 2023 was RMB 150 million, up 20% from RMB 125 million in the previous year, indicating strong operational efficiency[25]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥190,225,986.08, a decrease of 60.30% compared to ¥479,159,695.92 in 2022[30]. - The total revenue for the year 2023 was ¥190,225,986.08, representing a decrease of 60.30% compared to ¥479,159,695.92 in 2022[54]. - The revenue after deducting non-operating income for 2023 was ¥181,983,062.84, down from ¥422,094,214.68 in 2022[31]. - The company reported a total revenue of 126,833.9 million yuan, with a net profit of 83.38 million yuan, indicating a strong performance in the lithium-ion battery sector[97]. - The company’s total assets reached 1,179,238 million yuan, with a net asset value of 203,523.6 million yuan[97]. Market Competition and Strategy - The company's sales revenue significantly decreased compared to the previous year due to unstable customer orders and intense market competition, resulting in a negative gross margin for the new energy battery business[4]. - The overall trend in the new energy sector indicates increasing market competition, with risks of overcapacity and price declines, necessitating continuous improvement in operational management capabilities[4]. - The company acknowledges the need for multiple measures to improve profitability and sustainable development capabilities in response to market pressures[4]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and price competition in the new energy battery industry[4]. - The company plans to enhance product added value, expand into new markets, and optimize supply chain management to cope with industry competition and market changes[4]. - The company is responding to the rapid growth in electric vehicle demand, particularly in the passenger car sector, while facing challenges in the A00 segment[42]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic management and leadership[126]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 100 million, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[25]. - The company has 150 invention patents and 189 utility model patents related to new energy battery products, indicating strong R&D capabilities[50]. - The company is focusing on technology innovation and market expansion to maintain its core competitiveness in the new energy battery sector[51]. - The company’s R&D expenditure for 2023 amounted to ¥45,233,025.11, representing a decrease of 40.55% compared to ¥76,279,102.11 in 2022[66]. - R&D expenditure accounted for 23.78% of operating revenue in 2023, a significant increase from 15.92% in 2022[66]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 35% in 2023, up from 30% in 2022, indicating better cost management and pricing strategies[25]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in a decrease in management and sales expenses, reflecting enhanced management efficiency[43]. - The company is committed to improving operational management and production processes to enhance efficiency and product quality[48]. - The company aims to leverage technological innovation as a core driver for growth, focusing on high energy density, reliability, and safety in battery products[48]. - The company is committed to improving operational efficiency and reducing operational costs to enhance overall business performance[198]. Corporate Governance and Management - The company has established a supervisory board consisting of 3 members, including 1 employee representative, complying with legal requirements[109]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring accurate and timely communication through various channels[109]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances[111]. - The company has a fully independent financial department with a separate accounting system and independent decision-making capabilities[112]. - The company has a diverse board of directors with expertise in various fields, including finance, law, and engineering, enhancing its governance structure[124]. - The company is committed to maintaining a high level of corporate governance with independent directors providing oversight and strategic guidance[123]. Future Outlook and Plans - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[25]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 20% to reach RMB 1.44 billion[25]. - The company plans to focus on the development of energy storage and power batteries, aiming to establish itself as a leading green energy management platform in China[99]. - The company aims to enhance its profitability by improving existing technologies and developing new products, particularly in surface engineering chemicals[197]. - The company plans to optimize its customer structure and improve market expansion efforts to enhance profitability through economies of scale[197]. Risk Management - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[31]. - The company is committed to reducing risks associated with new product and technology development by collaborating with external experts and academic institutions[102]. - The company will mitigate raw material price fluctuation risks by signing long-term agreements with strategic suppliers[102]. - The company is enhancing safety measures in production to minimize risks associated with flammable and corrosive materials[103]. - The company faces operational management risks due to its expanding scale and will enhance internal controls and performance evaluation mechanisms[102]. Shareholder Relations and Dividends - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves for the reporting period[7]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the fiscal year 2023, maintaining the same approach as in 2021[149]. - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period was distributed according to the company's profitability and performance, with specific amounts detailed for each individual[131]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any penalties from regulatory bodies for the past three years, indicating compliance with financial regulations[130]. - The company has committed to strict compliance with laws and regulations, ensuring shareholder rights are protected[170]. - The company has maintained strict compliance with information disclosure obligations and has not violated any commitments during the reporting period[185].

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-022 2、会议召集人：董事会 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15— ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二 ...