第五届董事会提名委员会关于第六届董事会候选人 任职资格的审查意见 湖南领湃科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及湖南领湃科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为公司第五届董事会提名委员会成员，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会提名委员会提名的第六届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意 见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人谭爱平先 生、周华佗先生、刘志鹏先生、王春平先生具备《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规 定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规 规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，不存在重大 ...

提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事会现就提名刘军为湖南领 湃科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

本表已于2025年4月18日获第五届董事会第三十七次会议批准。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（2024年度） 编制单位：湖南领湃科技集团股份有限公司 | 控股股东或其他关联 | 占用时间 | 发生原因 （万元） | 期初余额 | 报告期 新增占用金额 | 报告期 偿还总金额 | 期末余额 （万元） | 截至年报披露日余额 （万元） | 预计 偿还方式 | 预计偿还金额 （万元） | 预计偿还时间 （月份） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名称 | | | | （万元） | （万元） | | | | | | | 衡阳弘电新能源科技有 | 一年以内 | 代付电费 58.73 | | 50.28 | 109.01 | 0 | 0 | - | - | - | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | 因衡阳祁东县归阳工业园整体规划原因，公司全资子公司湖南领湃租赁弘新建设的厂房与衡阳弘电所使用的厂房共用一个变压器。电力部门只对 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-023 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，经持 有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公 司监事会同意提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工监事候 选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员的选举需 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。新任非职工代表监 事与公司职工代表大会选举产生的第六届职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴方案 的议案》，现将有关事项公告如下： 依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《湖南领湃科 技集团股份有限公司章程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环 境、所处地区、同行业上市公司薪酬水平，公司董事会独立董事津贴标准确定为 董事会专门委员会主任委员人民币 9 万元/年/人，非专门委员会主任委员人民币 8 万元/年/人，自公司第六届董事会独立董事履职日起开始执行。 该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣 代缴；新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期 计算津贴。 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-021 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 1 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-020 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零 | 董事会由九名董事组成，其中 | 董事会由七名董事组成，其中 | | 六条 | 独立董事三名。 | 独立董事三名。 | | 第一百四 | 公司根据《中国共产党章程》 | 公司根据《中国共产党章程》 | | 十九条 | 的规定，成立公司党委，围绕 | 的规定，成立公司党委（以下 | | | 生产经营，开展党的活动，发 | 简称 "公司党委"）和中国共 | | | 挥党委的政治核心作用、党支 | 产党公司纪律检查委员会（以 | | | 部的战斗堡垒作用和党员的先 | 下简称"公司纪委"），围绕生 | | | 锋模范作用。 | 产经营，开展党的活动，发挥 | | | | 党委的政治核心作用、党支部 | | | | 的战斗堡垒作用和党员的先锋 | | | | 模范作用。 | | 第一百四 | 公司党委的主要职责： | 公司党委的主要职责： | | 十九条 | （一）保证监督党和国家的方 | （一） ...

声明人刘军作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

声明人雷振华作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事 会提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

声明人匡琼松作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事 会提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取 ...