本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第 五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-007 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-006 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈 风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的重 大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了 《202 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2025-010 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -394,468,075.53 | -208,961,543.77 | -236,642,767.14 | | 研发投入（元） | 28,991,237.87 | 45,233,025.11 | 76,279,102.11 | | 营业收入（元） | 125,589,819.68 | 190,225,986.08 | 479,159,695.92 | | 合并报表本年度末累 | | -998,611,355.93 | | | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 母 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-012 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事于洪涛、郑敏、周华佗作为股票激励计划的 激励对象，已回避表决。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予人员中 4 名激励对象离职，预留 授予人员中 5 名激励对象离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股 票不得归属并由公司作废。9 名激励对象因离职涉及应作废限制性股票数量 41.80 万股。本次作废后，2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 17 人调整为 13 人，预留授予的激励对象由 16 人调整为 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11884.66万股，累计占流通股比： 75.11%，较上期变化： 128.55万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 蔡志华 | 5350.77 | 33.81 | 不变 | | 湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙) | 4736.57 | 29.93 | 不变 | | 蔷薇控股股份有限公司 | 789.43 | 4.99 | 不变 | | 刘红霞 | 661.80 | 4.18 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 98.23 | 0.62 | 68.70 | | UBS AG | 61.40 | 0.39 | 新进 | | 中海能源策略混合 | 58.08 | 0.37 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 48.66 | 0.31 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 40.70 | 0.26 | 新进 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对领湃 科技 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220 号）同意注册，公司采用 向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,560,804 股，发 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、资质证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 | 联系电话：010-66495921 | | 保荐代表人姓名：邓贵钦 | 联系电话：0755-25332235 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 保荐人认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及关键岗位 人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于持续督导期间相 关法律法规、业务规则的了解和认识，对上市公司信息披露要求、上市公司董监 高职责、公司规范运作、退市风险有了更全面地了解。本次持续督导培训总体上 提高了公司及其董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的规范运作意识及对 资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （八）培训内容：培训人员通过采取授课与发送学习资料自学相结合的方式 对公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员进行培训。通过结 合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件和业务规则，培训人员就上市公司规范运作、信息披露、董监高 义务与责任、募集资金存放和使用、关联交易、对外担保、退市风险警示 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 被保荐公司简称：领湃科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 联系电话：010-66495921 | | | 保荐代表人姓名：邓贵钦 联系电话：0755-25332235 | | | 现场检查人员姓名：李树尧、黄子夏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（一）对上市公司相关负责人员进行访谈；（二）查看上市公司生产、经营、 | | | 管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、记录、扫描；（四）查阅上 | | | 市公司三会文件；（五）保荐代表人认为的其他必要手段。 | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...