浙江和仁科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定《浙 江和仁科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司 章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在两个月内召开：（一）董事人数不足《公司法》规定 人数或者《公司章程》所定人 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及 《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《浙江和仁科技股份 有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 浙江和仁科技股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责 ...

浙江和仁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《浙江和仁科技股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，未被监管机构列入行业禁入范围，最近三年未受到与证券期货业 务相关的刑事、行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 ...

第五条 公司大股东、特定股东、董事、高级管理人员应当遵守《公司法》、 《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所 规则中关于股份转让的限制性规定。公司大股东、董事、高级管理人员曾就限制 股份转让作出承诺的，应当严格遵守。 第六条 公司大股东、董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 股东、董事、高级管理人员 买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")股东、董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定《浙江和仁科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简 称"本制度"）。 浙江和仁科技股份有限公司 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董 事会秘书负责公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东会的审 批程序以及进行相关的信息披露。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商 业汇票的担保、开具保函的担保等 对外担保包括公司为子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会 ...

浙江和仁科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去审计委员会委员资格。 第一章 总 则 第一条 为强化浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他 有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定《浙江和仁科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少 应有一名独立董事 ...

浙江和仁科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定《浙江和仁科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织，及其一致行动人 ...

浙江和仁科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司总部各部门、控股子公司以及有关人员重大信息内部报 告的职责和程序，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告 义务的信息报告义务人或信息报告联络人，在当日及时将有关信息向公司董事长 和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司。本制度所述信息报告 义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或机构，包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各控股子公司的主要负责人； （三）其他对重大事件可能知情的人员。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也 应根据相关法规和本制度，在发生或即将 ...

对外投资管理制度 浙江和仁科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据有关法律、法规、规范性文件及《浙江和仁科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《浙江和仁科技股 份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增 加或减少的行为也适用于本制度。 第四条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动 产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、 短期债券、委托理财等。 第五条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第六条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公 ...

浙江和仁科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | ...