法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0719 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 | 董事会召开次数 | | 6 | | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席会议次 | 通讯表决 | 缺席次数 | 委托出 | | | 数 | 出席次数 | | 席次数 | 2 | | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1、本人出席会议的情况如下： 2023 年度，本 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | 营业收入 | 439,252,256.21 | 360,330,264.95 | 21.90% | | 营业成本 | 268,301,357.65 | 286,672,092.21 | -6.41% | | 营业利润 | 41,543,287.98 | -94,807,013.22 | 143.82% | | 利润总额 | 40,970,736.19 | -95,045,877.76 | 143.11% | | 归属于母公司所有者的 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币10,845,153.28元后，募集资金净额为496,319,609.10元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2023 年 12 月起至今担 任福建盈浩文 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-016 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1243号文核准，并经深圳证券交易所同 意，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金总额为人民币 507,164,762.38元，扣除券商承销佣金及保荐费7,547,169.81元，主承销商海通证券股份有限 公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户人民币499,617,592.57元。另扣减申报会 计师费、律师费、证券登记费等与发行 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-020 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江和仁科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，浙江和仁科技股份有限公司非 公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金 总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净 额为 496,319,609.10 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-018 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | 10,123.16 | 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下， ...