证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-032 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知各位监事。 会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数。 会议由监事会主席陆婷女士主持，监事陶朦朦女士以通讯表决方式出席会议，董 事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为： 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规， 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法 规及损害股东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-038 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-031 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 9 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-037 浙江和仁科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | | | 1 | 基于物联网及大数据技术的 智慧医院一体化建设项目 | 39,631.96 | 0.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | 10,123.16 | 三、 本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的情况及原因 （一）本次拟终止部分募集资金投资项目的情况 本次拟终止项目为"基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目"， 本项目计划建设、运维 7 个基于物联网及大数据技术的智慧医院，总投资额为 39,631.96 万元，拟投入募集资金 39,631.96 万元，项目 ...

Operational Risks and Challenges - The company reported significant operational risks related to large system solution implementations, which may lead to project delays and adverse impacts on financial performance[1]. - The customer concentration is high, primarily serving large and medium-sized medical institutions, which poses risks if key clients terminate contracts[2]. - There is a risk of talent and technology loss due to the competitive software industry environment, which the company aims to address through competitive compensation and training programs[4]. - The overall solution business is expanding, but this may lead to increased management control challenges and potential fluctuations in gross profit margins[3]. - The company faces risks related to the implementation of large system solutions, including planning design defects and key technology development failures, which could adversely affect current operating performance[62]. - National policies and macroeconomic changes present uncertainties for the company's operations, but the company aims to innovate products and strengthen its market position in response[66]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥160,462,398.39, a decrease of 10.21% compared to ¥178,711,871.55 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,332,606.05, representing a decline of 523.20% from -¥2,299,844.25 year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,979,802.33, a decrease of 441.35% compared to -¥2,951,861.54 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥96,288,769.85, which is a 61.37% increase in outflow compared to -¥59,670,068.56 in the same period last year[16]. - Basic earnings per share were -¥0.05, a decline of 400.00% from -¥0.01 in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in cash outflow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[16]. - The company reported a significant year-on-year decline in operating revenue due to slower-than-expected recovery in customer demand in the first half of the year[32]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -7,876,804.23 for the current period, indicating a loss[124]. - The total comprehensive income for the current period decreased by CNY 22,299,844.25, representing a decline of 88.20% compared to the previous period[126]. Research and Development - The company is enhancing its research and development capabilities to adapt products to project needs and mitigate implementation risks[2]. - The company leverages advanced technology and continuous innovation to meet clinical needs, significantly improving research and development efficiency[34]. - Research and development investment decreased by 28.83% to ¥23,627,988.98, indicating a potential shift in focus or resource allocation[40]. Market Position and Strategy - The company is focused on responding to national policy changes and macroeconomic conditions to maintain its market position and core competitiveness[4]. - The company has established a strong market position with notable clients including top hospitals, reflecting its leading solutions in the industry[26]. - The new generation hospital information system has gained a benchmark customer base, particularly in East China and Northwest regions, indicating effective market expansion strategies[26]. - The company focuses on the development and sales of medical information systems and digital application systems, with no significant changes in its main business during the reporting period[23]. - The company is focused on digital hospital business expansion and market layout through strategic partnerships[93]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[5]. - The total amount of raised funds is RMB 496,319,609.10 after deducting fees[51]. - As of June 30, 2024, the balance of raised funds is RMB 431,932,738.05, including net bank interest[52]. - The company made a significant equity investment of RMB 102,000,000.00 in Zhejiang Meihe Information Technology Co., holding a 51% stake[49]. - The company has utilized RMB 30,000,000.00 of idle raised funds to temporarily supplement working capital[52]. Legal and Compliance Issues - The company reported a contract dispute with Huaping Information Technology Co., Ltd. involving an amount of 360,000 CNY, which has been resolved through a pre-trial mediation agreement[76]. - The company is currently involved in ongoing litigation with the China Non-Public Medical Institutions Association, with a disputed amount of 13 million CNY[76]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period[72]. - The company actively fulfills its social responsibilities, ensuring the protection of shareholder, employee, supplier, and customer rights[73]. Shareholder Information - The total number of shares is 262,560,141, with 99.91% being unrestricted shares[96]. - The largest shareholder, Tongce Medical Co., Ltd., holds 19.01% of shares, totaling 49,920,315 shares[99]. - The second-largest shareholder, Hangzhou Panyuan Investment Co., Ltd., holds 15.33% of shares, totaling 40,260,815 shares[99]. - The company has 8,000 total common shareholders at the end of the reporting period[97]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and reflect the company's financial position accurately[137]. - The company has not reported any changes in accounting policies during the reporting period[134]. - The company’s risk reserve remained unchanged at CNY 0.00, indicating no adjustments in risk management strategies[126]. - The company’s stockholders' equity totalled CNY 1,041,549,464.84 at the end of the reporting period, showing stability in shareholder value despite operational losses[126].

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初 | 月占用累计发 | 用资金的 | 还累计 | 末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 占用资金 | 生金额 | 利息 | 发生金 | 占用资金余 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-030 浙江和仁科技股份有限公司 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。公司于 2024 年 8 月 19 日将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并已及时将上述 归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-029 浙江和仁科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江和仁科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）股票交易价格连 续 2 个交易日内（2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 特此公告。 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-028 浙江和仁科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派实施方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，股东大会审议通过的分配方案具体内容为：以未来实施 2023 年年度权益 分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 以公司现有总股本 262,560,141 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 ...

1、召开时间： 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-027 浙江和仁科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15：00 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。 4、召集人：浙江和仁科技股份有 ...