证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-015 浙江和仁科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概述 （一）2025 年预计日常关联交易情况概述 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2025 年预计 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 总金额 | 已发生金额 | 额 | | 向关联人销 售、采购产 | 中原和 | | 市场价格或 公司对非关 | 2,000 | 0.00 | 358.41 | | | | 智慧云医 疗、医院运 | | | | | | | 仁医疗 | 营管理、健 | | | | | | 品、商品、 | 科技有 | | 联方同类业 | | | | | | | 康城市等业 | | | | | | 服务等 | 限公司 | | 务的价格， | | | | | | | 务 | | | | | | | | ...

浙江和仁科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 出现缺陷风险可能导致内部控制规定不能达到管理目标，可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括本公司、所属分公司及全部控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-010 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案经过公司审计委员会事前审议，尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所《（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 最近一年(2023 年度)证券业务收入：54,159 万元 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-013 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 浙江和仁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更事项无需 董事会及股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024年度公司监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职责，依法独立行使职权，以保障 公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促 进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会，具体内容如下： 2024 年 1 月 12 日，召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于 与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 2024 年 4 月 23 日，召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度报告全文以及摘要的议 案》《关于 2023 年度财务报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》《 ...

目 景 关于浙江和仁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

三、分红送配方案情况 10派0.25元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15687.15万股，累计占流通股比： 59.81%，较上期变化： 40.34万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 通策医疗（600763）股份有限公司 | 4992.03 | 19.03 | 不变 | | 杭州磐源投资有限公司 | 4026.08 | 15.35 | 不变 | | 厦门硅谷韶华一号投资合伙企业(有限合伙) | 2627.39 | 10.02 | 不变 | | 杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙) | 1424.08 | 5.43 | 不变 | | 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 784.00 | 2.99 | 不变 | | 尤飞煌 | 562.41 | 2.14 | 不变 | | 马兆林 | 406.08 | 1.55 | 1.41 | | 陈菊英 | 295.27 | 1.13 | 38.06 | | 沈毅 | 290.61 | 1.11 | 1.12 | | ...

根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-016 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的通知的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知各位监事。 本次会议由监事会主席陆婷女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-004 浙江和仁科技股份有限公司 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文以及摘要的议案》 表决结果 ...