投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和业务规则 及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 浙江和仁科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作以公平、公正、公开为原则，平等对待全 体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成 ...

第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 浙江和仁科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》、《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名）独立 董事或者选举两名以上（含两名）非独立董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时， 有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞高作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐源 投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈红作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐源 投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名俞高为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名沈红为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-032 浙江和仁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》的修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治 理实际情况，对公司章程进行修订 本次修订后，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承 接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会成员总数保持7名，原全部由股东会选举产生，现调整为6名董事由公 司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 | 原章程内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称 | 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公 | | "公司"）、股 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶俊成作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐 源投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名叶俊成为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-033 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第 1 次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 7、出席对象： （1） ...