浙江和仁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄海） 本人（黄海）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 2024 年在任期间，本人现场工作时间为 15 天。通过现场及通讯方式出席专 门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、股东大会会议，还与董事会其 他二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范 运作，以良好的经营成果回报投资者。同时在公司召开股东大会时，积极与参会 的中小股东沟通交流，解答中小股东的提问。 一、基本情况 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-009 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 3、投资额度 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同时监事会召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运 营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且 公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财 产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董 事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事 宜。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资产品品种 公 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-014 浙江和仁科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江和仁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路 625 号的大楼部 分楼层对外出租。 2.2025 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四监事会第 九次会议，审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》等相 关规定，本次交易无需提交股东大会批准。 二、交易各方当事人情况介绍 （一）目前公司大楼仍在招租中，部分承租方尚不确定，公司本次对外出租 资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 （二）目前已经有的承租方情况如下： 1、名称：杭州磐源投资有限公司 统一社会信用代码：91330108056735639T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：500.000000 万人民币 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-1 ...

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与比例 | | | | | 2024 年第一次临时 股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 20.84% | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-009） | 浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"和仁科 技"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一） 2024 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-012 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、 资产减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2024 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅 度 | | 营业收入 | 406,010,685.79 | 439,252,256.21 | -7.57% | | 营业成本 | 218,110,624.93 | 270,287,521.88 | -19.30% | | 营业利润 | 36,866,094.43 | 41,543,287.98 | -11.26% | | 利润总额 | 37,426,009.77 | 40,970,736.19 | -8.65% | | 归属于母公司所有者的净 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

浙江和仁科技股份有限公司 -- 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn FALS | 目 灵 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江和仁科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江和仁科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数： ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-008 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： (二) 募集资金以前年度使用金额 2021年，根据2020年非公开发行募集资金投资项目，公司使用募集资金10,123.16万元(含 利息收入扣除银行手续费的净额)用于补充流动资金。 截至2023年12月31日，募集资金专户的余额为42,731.45万元。 (三) 募集金额本年度使用情况及年末余额 2024 年度，根据公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议的《关于 第 1 页 共 7 页 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1243号文核准，并经深圳证券交易所同 意，由主承销商海通证 ...