成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，召开 了年度股东大会，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。 报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方 向，以自有核心产品与落地服务能力为基础，将先进技术与业务认知深度融合， 推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。报告期内，公司 持续加大市场开拓力度、及时推出细分领域创新产品、与头部知名企业共同构建 生态合作圈。 报告期内，公司实现营业收入429,915,617.42元，较上年同期下降28.87%； 实现归属于母公司股东的净利润36,387,434.68元，较上年同期下降72.23%。公 司业绩下滑主要受市场有效需求不足、部分项目延期等因素的影响，公司智慧考 试业务销售收入同比下降。同时，公司紧跟行业发展趋势，持续对AI及自主可控 等相关新产品进行研发投入和市场推广，虽然公司AI相关产品类型不断增多，全 系列产品的国产化程度不断提升，市场认可度和需求逐步提 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-010 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，根据 公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 ⑶业务信息 2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-009 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 二、本次计提减值准备主要科目的情况说明 一、本次计提资产减值准备概况 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并财务 报表范围内的 2024 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、 无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进 行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨 慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），成都佳发安泰教 育科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际经营情况建 立健全适合公司的内部控制体系，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日止（内部控制报告评价 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （6）营运安全、员工健康等安全环保因素导致的风险； 公司内部控制的目标一般包括合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域，纳入评价范 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-013 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速融资"）相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审 议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案， 报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确 定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。本制度所述的 证券投资及衍生品交易行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、衍生品类（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层 含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也 可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。交易 场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行与非银 行金融机构。 第三条 公司从事证券投 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，成都佳发安泰教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事任淑、周雄俊、 季至宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （任淑） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等 方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2024年度任职期 内履行职责的情况报告如下： 报告期内，本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会和1次股东大会，本人均亲自出 席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情 况如下： | 本报告 | | | | 是否连续 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | | 应当出席 | 实际出席 | | 期应参 | | | | 两次未亲 | | | | | 席董事 | 式出席董 | 席董事 | | 股东大会 | 股东大会 | | ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 一、基本情况 本人周雄俊,研究生学历,2001年8月加入四川师范大学从事教学 科研工作,现任四川师范大学副教授；2019年9月起任公司独立董事。 曾获"全国第二届教育硕士优秀教师"等称号。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （周雄俊） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024年度任职期内履行职责的情况报告如下： 二、2024年度履职概况 独立董事2024年度述职报告 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （季至宇） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人应公司及行业专家邀请，在2024年参加了教育行业装备展示 会、区域性论坛等业界活动。同时，对佳发教育"AI+"战略提出了相 关意见和建议，协助公司做长期战略规划。 报告期内，本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会和1次股东大会，本人均亲自出 席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情 况如下： | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出席 | 是否连续 | 应当出席 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...