成都佳发安泰教育科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00284 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 3-00284 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 我们审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 内控审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00285 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 大信审字[2025]第 3-00285 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"佳发教育"）2024 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00153 号 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。 大信专审字[2025]第 3-00153 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具大信审 字[2025]第 3-00 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （季至宇） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人应公司及行业专家邀请，在2024年参加了教育行业装备展示 会、区域性论坛等业界活动。同时，对佳发教育"AI+"战略提出了相 关意见和建议，协助公司做长期战略规划。 报告期内，本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会和1次股东大会，本人均亲自出 席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情 况如下： | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出席 | 是否连续 | 应当出席 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。本制度所述的 证券投资及衍生品交易行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、衍生品类（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层 含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也 可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。交易 场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行与非银 行金融机构。 第三条 公司从事证券投 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （任淑） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等 方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2024年度任职期 内履行职责的情况报告如下： 报告期内，本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会和1次股东大会，本人均亲自出 席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情 况如下： | 本报告 | | | | 是否连续 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | | 应当出席 | 实际出席 | | 期应参 | | | | 两次未亲 | | | | | 席董事 | 式出席董 | 席董事 | | 股东大会 | 股东大会 | | ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 一、基本情况 本人周雄俊,研究生学历,2001年8月加入四川师范大学从事教学 科研工作,现任四川师范大学副教授；2019年9月起任公司独立董事。 曾获"全国第二届教育硕士优秀教师"等称号。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （周雄俊） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024年度任职期内履行职责的情况报告如下： 二、2024年度履职概况 独立董事2024年度述职报告 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，成都佳发安泰教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事任淑、周雄俊、 季至宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with key financial indicators detailed in the management discussion section[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥429,915,617.42, a decrease of 28.87% compared to ¥604,374,550.28 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥36,387,434.68, down 72.23% from ¥131,037,975.03 in 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥50,136,028.21, a decline of 72.10% compared to ¥179,727,606.93 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.09, a decrease of 72.73% from ¥0.33 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,410,182,898.36, a slight decrease of 1.35% from ¥1,429,446,164.98 at the end of 2023[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.42% to ¥1,211,120,290.06 at the end of 2024 from ¥1,194,153,952.16 at the end of 2023[19]. - The company achieved operating revenue of ¥429,915,617.42, a decrease of 28.87% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of ¥36,387,434.68, down 72.23% year-on-year[81]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan includes a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares, based on a total of 399,514,567 shares[6]. Market and Industry Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future strategic plans and forecasts[5]. - The management discusses future development prospects and potential risks in the industry landscape[5]. - The company is positioned to benefit from increased government investment in education, with national fiscal education expenditure projected to exceed 4% of GDP[30]. - The education informationization market is expected to expand significantly due to the application of emerging technologies such as AI, big data, and cloud computing, supported by fiscal guarantees and family investments in education[33]. - The national education modernization policy emphasizes the importance of education digitalization, aiming to enhance lifelong learning public service levels and promote AI-driven educational transformation[35]. Technological Innovations and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies[5]. - The company is actively involved in the construction of national examination management platforms and provincial command centers, which will further enhance its performance in the education examination field[38]. - The company aims to leverage its core products and service capabilities to provide comprehensive solutions for various examination and educational scenarios across all 31 provinces in China[38]. - The company is focusing on the integration of AI and digital technologies in education, with plans to establish a national AI supervision platform for examinations by 2025[41]. - The company has developed integrated smart examination solutions covering the entire examination lifecycle, enhancing the informationization and intelligence levels in the education sector[42]. - The company is committed to promoting educational fairness and wisdom through innovative products and services, aligning with national policies on education informationization[38]. Financial Management and Cash Flow - Operating cash inflow decreased by 14.27% to ¥570,483,784.36 compared to ¥665,424,557.86 in the previous year[124]. - Net cash flow from operating activities dropped by 72.10% to ¥50,136,028.21 from ¥179,727,606.93 year-on-year[124]. - Investment cash inflow surged by 5,349.81% to ¥259,732,071.97 from ¥4,765,889.15 in the previous year[124]. - Net cash flow from investment activities fell by 457.26% to -¥192,469,885.02 from -¥34,538,896.89 year-on-year[125]. - Financing cash inflow decreased by 7.49% to ¥36,381,940.76 compared to ¥39,329,050.00 in the previous year[124]. - The significant decrease in net cash flow from operating activities was primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[125]. Governance and Management Structure - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[159]. - The fourth board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for board composition[160]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation directly to performance[165]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[167]. - The company has established specialized committees under the board, including the strategic development committee, nomination committee, audit committee, and remuneration and assessment committee[160]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 691, with 448 in the parent company and 243 in major subsidiaries[195]. - The total employee compensation for 2024 is projected to be 131.94 million, accounting for 33.68% of total operating costs, compared to 127.58 million and 27.37% in 2023[200]. - The company has implemented a diversified compensation mechanism for different job categories, linking performance-based pay to individual and company performance[197]. - The number of R&D personnel decreased by 15.90% from 283 in 2023 to 238 in 2024[119]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to co-develop innovative products[173]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[174]. - The company is exploring new business models, transitioning from product sales to service-oriented offerings, which will support sustainable product development[115]. Risks and Challenges - The company faces risks related to delayed policy implementation, which could impact the expected rollout of educational technology initiatives[149]. - High dependency on the education information technology sector poses a risk if macro policies change, potentially affecting demand for the company's products[150]. - The rapid pace of technological advancement in the software and information technology sector presents risks related to innovation and research output[154].

佳发教育（300559）公告，2024年营业收入4.3亿元，同比下降28.87%。归属于上市公司股东的净利润 3638.74万元，同比下降72.23%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...