国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席 公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召 集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+8 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-018 安徽开润股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日下午 14:30。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）104 人，代表股份 167,467,057 股，占上市公司总股份的 70.0567%（计算相关比例时，本公告中所 述公司总股份均以股权登记日 2026 年 2 月 11 日收市后公司总股本剔除回购专用 账户中的股份数量后的股份总数 239,045,010 股为依据，下同）。其中：通过现场 方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 135,109,958 股，占 上市公司总股份的 56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人） 100 人，代表股份 32,357,099 ...

证券日报网讯2月24日，开润股份（300577）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月13日， 公司股东总人数为9078户。 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-017 安徽开润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 例 | 份数量 | 持股份 比例 | | 总股本 比例 | 已质押股份 限售和冻结 | 占已质 押股份 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质 押股份 | | | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | | 范劲松 | | | 120,467,635 | 50.23% | 11,080,000 | | 9.20% | 4.62% | 11,080,000 | 100% | 79,270,726 | 72.47% | | | 建 信 | ...

证券日报网讯2月11日，开润股份（300577）在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结 算有限公司深圳分公司提供数据，截至2026年2月10日，公司股东总人数为9227户。 ...

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2026 年 2 月 6 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 Korrun Holdings Limited 拟与 LIL Holdings Limited 共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司（以下简称"开曼公 司"），其中 Korrun Holdings Limited 拟认购 5,000,000 股普通股，对应出资额为 143.82 万美元（约合人民币 1,000 万元，按照 2026 年 2 月 4 日美元/人民币中间 价 6.9533 计算，下同），占总股本的 50%；LIL Holdings Limited 拟认购 3,000,000 股普通股，对应出资额为 86.29 万美元（约合人民币 600 万元），占总股本的 30%； 剩余 20%股份作为预留员工期权池。具体内容详见 2026 年 2 月 7 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易 的公告》（2026-012）。 二、本次进展情况 近日，公 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-016 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 2025 年 5 月 22 日，砺思星棠海河进行了后续募集，认缴金额从 25,000 万元 增加至 53,100 万元，并重新签署了《天津砺思星棠海河创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》。宁波浦润并未参与本次后续募集，认缴出资额仍为 2,000 万 元 ， 认 缴 出 资 比 例 由 8% 变 为 3.77% 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn（2025-039）。 2025 年 5 月 30 日，宁波浦润收到砺思星棠海河普通合伙人天津砺思企业管 理咨询有限公司的通知，砺思星棠海河已完成工商变更手续，并取得天津市南开 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn（2025-044）。 2025 年 12 月 4 日，砺思星棠海河进行了后续募集，认缴金额从 53,100 万元 增加至 78,572 万元，并重新签署了《天津砺 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-014 安徽开润股份有限公司 公司于近日与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签署《最高额保证合 同》，同意为滁州米润提供最高债权额人民币 3,000 万元的连带责任保证，保证 期间为债务人债务履行期限届满之日起三年。 本次提供担保后，公司为滁州米润提供担保的情况如下： 单位：万人民币 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及控股子公司提供担保 余额为 263,236.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 122.91%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，并于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于对外担保额度预 计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 467,100 万元（含等值外币）。含公司为子公司提供担保的总额度为人民币 460, ...

Group 1 - The company, Kairun Co., announced that its fourth board meeting of the third session was held on February 6, 2026, via communication voting [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the convening of the first temporary shareholders' meeting in 2026 [1]

| 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党建工作 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | | | | 安徽开润股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 安徽开润股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 第二条 本公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式 ...