按照 2024 年度报告中制定的经营计划并根据市场的变化适当调整，取得了 以下进展，包括： 欧普康视科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和 股东大会赋予的董事会职责。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2024 年度，公司继续按照董事会制定的全视光发展战略，在视光产品和视 光服务两个主要板块持续创新和实干，在高端消费整体乏力和主营产品竞争加剧 的大环境下仍然取得了较好的经营业绩，下面分类总结。 （一）产品和技术升级 （1）镜片自产替代材料 OVCTEK 100 量产，进一步扩大使用规模。 （2）完成了超高透氧 OVCTEK 200 的产线建设，实现部分投产。 （3）完成第三代硬镜材料 OVCTEK FX（暂定）的开发和 FX 型角膜塑形镜的 注册检验。 （4）完成了超高透氧巩膜 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-022 欧普康视科技股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 1 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将欧普康视科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司于 2022 年 6 月 向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费 用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 149,406 ...

欧普康视科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：陶悦群 主管会计工作的负责人：卫立治 会计机构负责人：王畅、王静、徐玲丽、丁伯明 附件： 编制单位：欧普康视科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不 含利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 202 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-026 欧普康视科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会 审议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计 准则解释第 17 号》上述规定。 根据 2024 年 12 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则 ...

欧普康视科技股份有限公司 欧普康视科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事许立新、唐民松、许强的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 二〇二五年三月二十八日 ...

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对欧普康视科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客 户家数为 282 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 欧普康视科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 欧普康视科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-028 欧普康视科技股份有限公司 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月17日（星期四）15:30至17:00在"约调研"小程序举行2024年年度报告网上说 明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小 程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 参加本次年度报告说明会的有公司创始人、董事长兼总经理陶悦群博士；董 事、副总经理兼董事会秘书施贤梅女士；董事、财务总监卫立治先生；独立董事 许立新先生。 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-024 欧普康视科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和要求，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。现将 公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025- 027 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议决定，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9: ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-017 欧普康视科技股份有限公司 （二）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议，于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： (一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公 司 2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...