证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024- 098 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》，于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分 2023 年限 制性股票激励计划股份的议案》《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章 程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》 及相关规定，公司同意回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予中 84 名激 励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票 525,286 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 896,677,672 股减少至 896,152,386 股，计减少 525,286 股。公司注册资本将由 896,677,672.00 元减少至 896,152,386.00 ...

前三季度同比下降了25.99%那么第三季度同比下降了62.38%其主要原因就是我们的理财收益同比减少了和对外支出增加了其中第三季度我们理财收益减少了723万元那对外捐赠支出我们就增加了525万元这是导致我们非金收益同比下降的比较多 那第二大块就是我们主要财务指标类的变动情况首先我们看资产负债端我们资源工程期末是1.76亿元那主要原因就是我们的接入进和配套产业化项目资源工程在持续的增加投入那开发支出期末是4800万元主要原因就是本期基隆码头品370床的投入在增加我们再看一下就是金融性金融 交易性金融负债期末是1.62亿元同比增长39.18%其主要原因就是我们定制的单一使馆产品里面我们做了一些债券质押式回购这块和增加那我们再看一下我们的合同负债就是常规上我们的预售账卡本期增加了 3000万就是期末是7400多万增加了55.37%主要原因就是我们的子公司预售了一些储值卡以及我们新增并表的一些影响这是我们资产负债表的一些情况那么我们再看一下本期这个表变动情况首先财务费用我们从比增长的比较高就193%本期发生的财务费用是492万元那主要是我们 银行存款地区收入在减少那投资收益本期实现的是6292万元同比增长70.48% ...

编号：2024-007 1 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 2024 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | ☑在线会议 | | 参与单位人 员情况 | 券等研究所相关工作人员。 | 1、中信证券、中信建投证券、海通证券、国金证券、平安证券、民生证 2、汇添富基金、易鑫安资管、农银人寿、财通证券资产管理、易方达基 | | | 金、民生加银基金、嘉实基金等 | 87 家机 ...

证券时报e公司讯，欧普康视在互动平台表示，公司一直秉承稳健经营、持续发展的理念，在此基础上 进行产品的促销。 对于并购，公司在进行严格的可行性认证之后实施。 公司会继续在稳健经营的原则下加大产品促销和投资并购。 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-091 欧普康视科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议，于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 （二）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议； 2、其他文件。 特此公告。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-095 欧普康视科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 （一）注册资本变更情况 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟回 购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨拟回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。 鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 525,286 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024- 096 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议决定，于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-094 欧普康视科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度 考虑，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年公 司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 相 ...

欧普康视科技股份有限公司 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-090 （二）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议，于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在虚假记载、 ...

欧普康视科技股份有限公司 章 程 英文名称：AUTEK CHINA INC. 第五条 公司住所：合肥市高新区望江西路 4899 号 邮政编码：230088 （2024 年 10 月修订） 第六条 公司注册资本为人民币 896,152,386.00 元。 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | ...