证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-003 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于董事辞任的公告 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司 董事李耀土先生的辞呈。李耀土先生因个人原因，辞任公司第四届董事会董事职 务，同时辞去董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 辞任后，李耀土先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李耀土先生的辞呈自送达公司 董事会时生效。李耀土先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会 影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序完成董事和相关董事会专门委员 会委员的补选工作。 李耀土先生的原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日。截至公告披露 日，其直接持有上市公司股份数为114,000股、通过宁波新帆投资管理有限公司间 接持有上市公司股份数为717,389股。李耀土先生将严格遵守《上市公司股东 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-001 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙 江扬帆控股集团有限公司（以下简称"扬帆控股"）的通知，获悉其所持有本公司 的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份本次解除质押的基本情况 | 股 | 是否为 | | 本次解除 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | | | | 质押开始 | | | | | | 东 | 股东及 | 解除质押 | 质押占其 | 质押占公 | 日期（逐笔 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名 | 一致行 | 股数(股) | 所持股份 | 司总股本 | 列示） | | | | | | 称 | | | 比例 | 比例 | | | | | | | ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-040 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东股份减持计划实施时间届满 暨减持计划结束公告 公司股东浙江扬帆控股集团有限公司向本公司保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、减持计划的基本情况 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"扬帆新材"） 于 2023 年 5 月 16 日披露了公告《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告 编号：2023-022），股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称"扬帆控股"）， 计划自该公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份 数量不超过 9,390,005 股，占公司总股本比例 4.0000%。 公司于 2023 年 5 月 30 日披露《股东关于减持浙江扬帆新材料股份有限公 司股份超过 1%的公告》。 1、股东减持实施情况 | 股东 | 减持 | | 减持区间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占总股本的 | | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥143,770,056.41, a decrease of 21.51% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥3,042,724.20, representing a decline of 37.00% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,977,607.28, a decrease of 133.00% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters was ¥526,066,171.95, a decrease of 11.3% compared to ¥593,054,621.33 in the previous year[17] - The net profit for the period was a loss of ¥6,893,803.96, compared to a profit of ¥11,137,965.35 in the same period last year[18] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0294, compared to ¥0.0474 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,373,661,389.86, down 1.13% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,373,661,389.86, a decrease from CNY 1,389,429,540.68 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 1.3%[15] - Current assets totaled CNY 399,015,269.34, down from CNY 410,695,301.12, indicating a decrease of about 2.1%[15] - Total liabilities decreased to CNY 605,672,058.24 from CNY 632,139,067.83, a reduction of about 4.2%[16] - Short-term borrowings slightly decreased to CNY 227,632,388.89 from CNY 228,155,672.48, showing a marginal decline of 0.2%[16] - The company's long-term borrowings decreased by 21.90% to ¥164,000,000.00 as of September 30, 2023[8] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥50,214,662.86, a decrease of 37.09% year-over-year[10] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥50,214,662.86, down 37.0% from ¥79,825,795.82 in the previous year[19] - The company's cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was ¥9,761,839.45, a significant improvement compared to -¥23,872,563.63 in the same period last year[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥76,716,035.47, an increase from ¥47,569,498.63 at the end of the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 78,716,035.90 from CNY 96,661,841.63, a decline of approximately 18.6%[15] - The cash outflow from investing activities was ¥48,239,349.28, an improvement from a cash outflow of ¥70,401,329.50 in the previous year[20] Research and Development - The company's R&D expenses for the first nine months of 2023 were ¥29,840,717.59, down 7.92% compared to the same period last year[9] - Research and development expenses were ¥29,840,717.59, a decrease of 7.8% from ¥32,407,174.17 year-on-year[17] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 274.31% to ¥10,968,952.99 due to increased government subsidies[9] - The company incurred financial expenses of ¥13,034,482.46, an increase of 23.5% from ¥10,523,599.98 year-on-year[17] - Total operating costs amounted to ¥543,727,145.74, down 6.7% from ¥582,713,155.89 year-on-year[17] - The company recorded a total comprehensive income of ¥9,828,508.59, compared to ¥4,467,316.09 in the previous year[18] Equity - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.41% to ¥767,989,331.62 compared to the end of the previous year[4] - Total equity increased to CNY 767,989,331.62 from CNY 757,290,472.85, reflecting an increase of about 1.0%[16] - The company reported a significant reduction in accounts payable from CNY 66,746,821.07 to CNY 51,969,445.13, a decrease of approximately 22.2%[16] - The company’s long-term investments decreased from CNY 14,551,797.94 to CNY 13,377,682.27, a decline of about 8.1%[15] - The company’s other non-current financial assets increased from CNY 59,879,962.00 to CNY 79,553,270.88, representing a growth of approximately 32.9%[15]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-038 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于 会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法 规和规范性文件的规定。 本次会议由监事会主席李俊召集并主持，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经监事会审核公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公 司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全监事一致通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-037 浙江扬帆新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司 章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修 订。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召 开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规 范性文件的规定。 本次会议由董事长召集并主持。审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 ...

第一条 为进一步完善浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股 东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-039 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成 员的议案》。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会同意对第 四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、董事会秘书樊相东先生不再担 任审计委员会委员职务，董事会选举董事李耀土先生为审计委员会委员，与黄法 先生（召集人）、苏为科先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 关于调整公司审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-034 浙江扬帆新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司控股股东和实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关于本 公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票情形； 6、与公司有关的情况不存在已发生、 ...