关于公司股东减持股份的预披露公告 宁波新帆投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 10,755,460 股（占本公司总股本比例 4.58%）的股东宁波新帆投资管理有限公司 （以下简称"新帆投资"），计划自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内 以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,347,500 股（拟减持数量占本公司总股 本比例 1.00%）。 公司收到股东新帆投资发来的《新帆投资股份减持计划告知函》，具体情况 如下： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-064 浙江扬帆新材料股份有限公司 6、减持价格区间：减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间 发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行 价将进行相应除权除息调整）； 7、新帆投资不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-061 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司 第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下： （1）战略委员会：樊彬（主任委员）、樊培仁、陶明、樊相东、苏为科； （2）审计委员会：俞唐青（主任委员）、樊培仁、苏为科； 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13 日召开 股东大会并获取股 ...

二、高级管理人员聘任情况 聘任陶明先生为公司总裁，聘任刘辉先生、樊相东先生、朱俊飞先生为公司 副总裁，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任樊相东先生为公司董事会秘书， 任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书已取得深圳证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-063 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总裁的议案》、 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-060 一、公司第五届监事会成员组成情况 非职工代表监事：李俊先生、何方静女士 职工代表监事：朱惠娣女士 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李俊先 生、何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年，具体内容详见 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》以及 2024 年 12 月 13 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日 公司 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 浙六和法意(2024)第2270号 致：浙江扬帆新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江扬帆新材料 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《浙江扬帆新材料股份有限公司股 东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙 江扬帆新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派陈王彦桦律师、宁平 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于2024年12月13日14:00在浙江省杭州市滨 江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会 议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-058 浙江扬帆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:00 点； 2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长、总裁樊彬 ...

公司第五届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处 罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-059 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-062 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 3 楼会议室召开。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举李俊先生担任公司第五 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-057 浙江扬帆新材料股份有限公司 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 更正后： 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第 ...

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选 人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第五届监事会，任期 自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-054 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）第四届 监事会监事任期即将届满，根据《 ...