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扬帆新材: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 29, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or authorize others to attend the meeting [2] - Voting can be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system, with only one voting method allowed per shareholder [2][3] Eligibility and Registration - All shareholders holding shares with voting rights as of the registration date (August 22, 2025) are eligible to attend the meeting [2][3] - Registration procedures for attending the meeting are outlined, including necessary documents for both individual and corporate shareholders [4] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [3] - Special voting procedures will be in place for small investors, with separate counting and disclosure of their votes [3] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the meeting, including a phone number and email address [4][5]
扬帆新材: 内部审计制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
Group 1 - The company aims to standardize internal audit work, clarify responsibilities, and enhance operational management and economic efficiency based on relevant laws and regulations [1][2] - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by the company's internal audit institution or personnel to assess the effectiveness of internal controls and risk management, the authenticity and completeness of financial information, and the efficiency and effectiveness of operations [1][2] - The internal control system is designed to ensure compliance with laws, improve operational efficiency, safeguard assets, and ensure accurate and fair information disclosure [1][2] Group 2 - The company is required to establish a sound internal audit system tailored to its industry and operational characteristics to prevent and control risks and enhance the reliability of information disclosure [2] - The board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of internal control systems, which must be approved by the board [2][3] - The internal audit department operates independently under the guidance of the audit committee and is responsible for reporting to the board and the audit committee [3][4] Group 3 - The internal audit department is tasked with evaluating the integrity, rationality, and effectiveness of internal control systems across the company and its subsidiaries [4][5] - The audit department must submit an annual internal audit work plan and report to the audit committee within specified timeframes [5][6] - Internal audit personnel are required to maintain independence and objectivity, avoiding conflicts of interest in their supervisory roles [3][4] Group 4 - The internal audit department has the authority to request relevant documents, attend meetings, and investigate matters related to the audit [6][7] - The department can temporarily seal documents if there is a risk of concealment or destruction of accounting records [7] - The audit department must report any significant internal control deficiencies or risks to the board promptly [8][9] Group 5 - The board must issue an annual self-evaluation report on internal controls based on the audit department's evaluation [9][10] - The company is required to disclose any significant internal control deficiencies or risks in its announcements, along with the measures taken [8][9] - Internal audit personnel who demonstrate integrity and contribute significantly may receive recognition or rewards [10][11]
扬帆新材: 董事会战略委员会工作规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
Group 1 - The company establishes a Strategic Committee under the Board of Directors to enhance core competitiveness and improve decision-making processes [1][2] - The Strategic Committee consists of five directors, including at least one independent director, and is responsible for researching and advising on long-term development strategies and major investment decisions [1][3] - The term of the Strategic Committee members aligns with that of the Board of Directors, and members can be re-elected unless specific disqualifying conditions arise [2][3] Group 2 - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching long-term strategic planning, major investment financing proposals, and significant operational decisions, and providing recommendations to the Board [3][4] - The Strategic Committee meetings require a quorum of two-thirds of the members to be valid, and decisions are made by a majority vote [4][5] - The committee can invite other directors and senior management to meetings and may hire external advisors for professional opinions, with costs covered by the company [5][6]
扬帆新材: 信息披露暂缓与豁免管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人")依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》 (以下简称"《暂缓与豁免管理规定》")、 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、 《扬帆新材料(浙江) 公司信息披露管理制度》等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》 《上市规则》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定,暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳 证券交易所(以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、 《扬帆新材料(浙江)股份有限 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,履行内部 审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范 ...
扬帆新材: 内幕信息知情人管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公平、公正原 则,保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《扬帆新材料(浙江)股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《扬帆新材料(浙江)股份有限公司信息披露管理制度》 (以下简称"《公司信息披露管理制度"》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于扬帆新材料(浙江)股份有限公司内幕信息及其知情 人的管理事宜。本制度未规定的,参照《扬帆新材料(浙江)股份有限公司信 息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交 易价格。 第四条 公司董事会负责内幕信息的管理工作,董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确、完整。董事长为 ...
扬帆新材: 公司章程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司章程 扬帆新材料(浙江)股份有限公司 章程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第七条 公司注册资本为人民币 23,475.013 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原浙江扬帆精细化工有限 公司整体变更为股份有限公司。 公司以发起方式设立;在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码:91330600745085889D。 第三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理 费中列支。公司党组织领导工会、共青团等群众组织,团结凝聚职工群众,维护 各方的合法权益,促进企业健康发展。 第四条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 ...
扬帆新材: 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》) 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》 (以下简称《管理规则》) 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,制定本管理规则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度,严格按本制度的规定执 行。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份,是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的, 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 ...
扬帆新材: 控股子公司信息披露管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")对控 股子公司的信息披露管理,提高公司信息披露工作质量,规范公司对外信息披露 行为,确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性,切实保 护公司和广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券 交易所的其他有关规定,按照《扬帆新材料(浙江)股份有限公司信息披露管理 制度》之要求,结合控股子公司的实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司投资或实际控制的具有独立法人 资格主体的公司,其分支机构(含分公司、办事处等)信息汇总到各自法人主体 公司一起上报。 第三条 控股子公司应遵循本制度规定,结合子公司自身内部控制制度,根 据自身经营特点和环境条件,确保本制度的有效贯彻和落实。 第九条 控股子公司及其全体董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义 务人和其他知情人在信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不 ...
扬帆新材: 董事会薪酬和考核委员会工作规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《扬帆 新材料(浙江)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 法律、行政法规和规范性文件,本公司设立薪酬和考核委员会,并制定本工作规 则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构,对董事会负责,其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作 用的薪酬制度和绩效考核制度,就本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效 考核制度以及激励方案向董事会提出建议,并对董事和高级管理人员的业绩和行 为进行评估。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事,高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由三名董事组成,独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第五条 薪酬与考核委 ...
扬帆新材: 董事、高级管理人员薪酬管理办法
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) (一)竞争力原则:公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力; (二)基础薪酬确定原则:基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场 薪酬行情等相结合,体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的统一; (三)绩效薪酬确定原则:与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂 钩; (四)激励与约束相并重原则:有奖有罚、赏罚分明。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及 确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司" ) 治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理,根据《中华人民共和国公 司法》 、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司 实际情况,特制订本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则: (一)基础薪酬:由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模,按高级 管理人员所承担的 ...