扬帆新材料（浙江）股份有限公司 控股子公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的信息披露管理，提高公司信息披露工作质量，规范公司对外信息披露 行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的其他有关规定，按照《扬帆新材料（浙江）股份有限公司信息披露管理 制度》之要求，结合控股子公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司投资或实际控制的具有独立法人 资格主体的公司，其分支机构（含分公司、办事处等）信息汇总到各自法人主体 公司一起上报。 第三条 控股子公司应遵循本制度规定，结合子公司自身内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，确保本制度的有效贯彻和落实。 控股子公司同时控制其他公司的，应当参照本制度的要求逐层建立对其控股 子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第四条 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《扬帆新 材料（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略 委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。 第五条 战略委员会委 ...

第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《扬帆新材料（浙江）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，遵照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关要求，制定本工作细则。 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作 ...

（2025 年 8 月） 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《扬帆 新材料（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬和考核委员会，并制定本工作规 则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作 用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效 考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行 为进行评估。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以 ...

（一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 对外财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司 稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》 及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 适用本制度的规定，但下列情况除外： 1 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管 理人员及其关联人提供财务资助。 第五条 对外提供财务资助应遵循以下原则： 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度规 定执行。 参股子公司参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称《管理规则》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本管理规则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本制度的规定执 行。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 内部审计制度 1 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保 证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审 计法》、《内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司及控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《扬帆新材料（浙江） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《扬帆新材料（浙江）股份有限 公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 或者其 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； 上述非独立董事担任公司法定代表人，履行对公司经营管理的法定职责，并承 担相应管理风险和责任，对公司发展战略和重大决策的推进实施起关键性、决定性 1 作用，公司对其给予相应津贴，具体标准为总裁当年度年薪与基于公司当年度整体 业绩水平给予其绩效奖励之和。 （二）基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场 薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和 ...