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扬帆新材: 信息披露管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
(三)公司高级管理人员; 扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为提高扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露工作质量,规范信息披露程序和公司对外信息披露行为,确保公司对外信 息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性,切实保护公司和广大投资者的 合法权益,根据 中华人民共和国公司法》(以下简称" 公司法》")、 中 华人民共和国证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称" 上市规则》")和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")的 其他有关规定,结合本公司的实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内,通过指定的媒体,以规 定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括但不限于: (一)公司董事和董事会; (二)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司各部门以及各分公司、子公司的负责人; (五)公司控股股东和持 ...
扬帆新材: 对外财务资助管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
Core Points - The company has established a financial assistance system to regulate external financial support, mitigate financial risks, and enhance internal controls [1][2] - The system applies to both paid and unpaid financial assistance provided to external parties, with specific exceptions outlined [2][3] - The company must adhere to strict approval processes and guidelines when providing financial assistance, ensuring compliance with relevant laws and regulations [5][6] Summary by Sections General Principles - The company must take effective measures to prevent risks when providing financial assistance [3] - Financial assistance to subsidiaries must be proportionate to the contributions of other shareholders [3][6] - The company cannot provide financial assistance to its controlling shareholders or related parties [2][3] Approval Authority and Procedures - Financial assistance must be approved by the board of directors, requiring a two-thirds majority [5][6] - Certain financial assistance scenarios must also be submitted for shareholder approval [5][6] Responsibilities and Division of Work - The finance department is responsible for assessing the risk of financial assistance recipients [7] - The internal audit department must review compliance with the financial assistance provisions [7] Information Disclosure - The company must disclose details of financial assistance within two trading days after board approval [8] - Disclosure must include the nature of the assistance, recipient information, risk prevention measures, and board opinions [8][9] Additional Provisions - The company must disclose any changes in the financial status of the assistance recipients that could affect repayment [10] - Violations of the financial assistance regulations may lead to accountability for responsible personnel [10]
扬帆新材: 董事会提名委员会工作规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《扬帆新材料(浙江)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、行政法规和规范性文件,本公司设立董事会提名委员会, 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,对 董事会负责,其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序, 搜寻人选,进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成,独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,应由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作。召集人在委员会内选举,并报请董事会批准。当提名委员会召 集人不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;提名委员 会召集人既不履 ...
扬帆新材: 总裁工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了规范扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司") 总裁的行为,确保总裁忠实履行职责,勤勉高效地工作,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《扬帆新材料(浙江)股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本工作规则。 第二条 本工作规则规定了公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、 总裁办公会等内容。 第三条 公司设总裁一名,副总裁若干名。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定,同样适用于 总裁。 第二章 总裁的职权 第五条 总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人; (七)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (八)在董事长权限范围内根据董事长的授权决定公司的投资事项; (九)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案; (十)签发日常经营管理的有关文件,根据董事长授权,签署公司对外有关 文件、合同、协议等; (十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。 公司总裁列席股东会、董事会会议;总裁 ...
扬帆新材: 董事会秘书工作规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为,完善公司法人治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规以及《扬帆新材料(浙江)股份有 限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,遵照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关要求,制定本工作细则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名,经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员,承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有 良好的职业道德和个人品德,具备履行职责所必需的工作经验并提供具备任 ...
扬帆新材: 投资者关系管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 16:23
扬帆新材料(浙江)股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬帆新材料(浙江)股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司 投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规定,以及《公司章程》、 《公司信息 披露管理制度》,结合本公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露,并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等对待全体投 资者,保障所有投 ...
今夜,最高超1000%!贵州茅台等多家A股公司发布
Zheng Quan Shi Bao· 2025-08-12 15:54
Core Insights - A significant number of A-share listed companies have reported substantial earnings growth in their semi-annual reports, with many companies showing impressive performance [1][3][4] Group 1: Company Performance - Zhenray Technology reported a net profit increase of 1006.99% and a revenue growth of 73.64% year-on-year, driven by a surge in its main business income [3] - Pengding Holdings achieved a revenue of 16.375 billion yuan, up 24.75% year-on-year, and a net profit of 1.233 billion yuan, reflecting a 57.22% increase [3] - Jinlongyu's revenue reached 115.682 billion yuan, a 5.67% increase, with a net profit of 1.756 billion yuan, up 60.07% [4] - Zhuhai Group's total revenue was 10.412 billion yuan, growing 14.89%, and its net profit increased by 57.83% to 585 million yuan [4] - Kweichow Moutai reported total revenue of 91.094 billion yuan, a 9.16% increase, and a net profit of 45.403 billion yuan, up 8.89% [6] Group 2: Strategic Developments - Zhenray Technology is focusing on strategic emerging industries such as commercial aerospace and deep-sea technology, leveraging its technological advantages and strong customer service [3] - Kweichow Moutai is enhancing its international market presence, with overseas revenue of approximately 2.9 billion yuan, accounting for 3.24% of total revenue, and increasing its foreign distributor count to 115 [6] Group 3: Turnaround Stories - Zhongke Sanhuan reported a revenue of 2.922 billion yuan, down 11.17%, but turned a profit of 44 million yuan compared to a loss of 72 million yuan in the previous year [9] - Yangfan New Materials achieved a revenue of 473 million yuan, up 47.9%, and turned a loss of 21.24 million yuan into a profit of 23.14 million yuan [9] - Haineng Technology reported a revenue of 136 million yuan, a 34.87% increase, and a net profit of 547,150 yuan, recovering from a loss of 1.401 million yuan in the previous year [9]
今夜,最高超1000%!贵州茅台等多家A股公司发布
证券时报· 2025-08-12 15:49
Core Viewpoint - The article highlights the significant performance growth of several A-share listed companies in their semi-annual reports, with notable increases in net profits and revenues, indicating a positive trend in the market. Group 1: Company Performance Highlights - Zhenray Technology reported a net profit increase of 1006.99% and a revenue growth of 73.64% year-on-year, driven by substantial growth in its main business [3][2] - Pengding Holdings achieved a revenue of 16.375 billion yuan, up 24.75% year-on-year, and a net profit of 1.233 billion yuan, reflecting a 57.22% increase [3] - Jinlongyu's revenue reached 115.682 billion yuan, a 5.67% increase, with a net profit of 1.756 billion yuan, up 60.07% [4] - Zhuhai Group's revenue was 10.412 billion yuan, growing 14.89%, and its net profit increased by 57.83% to 585 million yuan [4] - Kweichow Moutai reported total revenue of 91.094 billion yuan, a 9.16% increase, and a net profit of 45.403 billion yuan, up 8.89% [6][5] Group 2: Strategic Developments - Zhenray Technology is focusing on emerging industries such as commercial aerospace and low-altitude economy, leveraging its technological advantages and strong customer relationships to drive growth [3] - Kweichow Moutai is enhancing its digital marketing through the "i Moutai" platform, which generated 10.76 billion yuan in revenue, contributing to brand rejuvenation and increased user engagement [7] - The company is also expanding its international market presence, with overseas revenue of approximately 2.9 billion yuan, accounting for 3.24% of total revenue [7] Group 3: Turnaround Stories - Zhongke Sanhuan reported a revenue of 2.922 billion yuan, down 11.17%, but achieved a net profit of 44 million yuan, recovering from a loss of 72 million yuan in the previous year [9] - Yangfan New Materials saw a revenue increase of 47.9% to 473 million yuan and turned a loss of 21.24 million yuan into a profit of 23.14 million yuan [9] - Haineng Technology achieved a revenue of 136 million yuan, up 34.87%, and a net profit of 547,150 yuan, recovering from a loss of 1.401 million yuan [10]
扬帆新材:第五届董事会第四次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-12 14:14
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 8月12日晚间,扬帆新材发布公告称,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于的 议案》等多项议案。 ...
扬帆新材:第五届监事会第四次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-12 14:14
证券日报网讯 8月12日晚间,扬帆新材发布公告称,公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于的 议案》《关于修订的议案》。 (文章来源:证券日报) ...