证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-010 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议 召开 10 天前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了公司《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》（含 独立董事述职报告），公司独立董事张福利先生（已于 2024 年 12 月 13 日届满 离任）、黄法先生（已于 2024 年 12 月 13 日届满离任）、苏为科先生、申杰先 生、俞唐青先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职，述 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-012 浙江扬帆新材料股份有限公司 三、履行的审议程序 本议案已经公司 2025 年 4 月 23 日第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 和第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-46,042,709.56 元，其中母公司实现净利润为-6,911,018.52 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，董事会综合考虑公司发展战略、 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5231号 浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬帆新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，扬帆新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 ...

关于浙江扬帆新材料股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江扬帆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5229号 浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材)2024 年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5228号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的扬帆新材管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-131 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及 确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂 钩； （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、赏罚分明。 第五条 公司董事的薪酬政策，须经股东会审议通过后方可实施。 第二章 薪酬构成 第六条 公司董事依据其所承担的职责对应获得相应的津贴，具体标准根据所 处行业、地区的薪酬水平，其中非独立董事薪酬津贴为 ...

独立董事工作制度 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和 全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《扬帆新材料（浙江）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（俞唐青）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发 挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（俞唐青）1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册会计师、高级会计师。先后在浙江省工业设备安装公司、浙江宏 达会计师事务所任职。现任浙江宏达会计师事务所副所长、浙江扬帆新材料股份 有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《扬帆新材料（浙江）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以 及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资 ...