福建星云电子股份有限公司 股东会议事规则 (修订本 2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的相关 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公 ...

福建星云电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规章以及《福建星云电子股份有限公司章程》，制 定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称本制度）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行 ...

福建星云电子股份有限公司 章程 公司是由福州开发区星云电子自动化有限公司变更为福建星云电子股份有 限公司，设立方式为发起设立；在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91350100770663716E。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，于 2017 年 4 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。 第一条 为维护福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和 ...

第一条 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）为加强对分 公司、子公司的管理控制，在公司与分公司、子公司之间建立良好的管理运作机 制，通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护 公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的 公司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。 本制度所称分公司是指由公司或其子公司投资注册但不具有独立法人资格 的分 ...

福建星云电子股份有限公司 财务管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）及 下属子公司的财务管理工作，实现财务管理工作的制度化、规范化，维护公司、 股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》及其他 相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（包括公司下属职能部门、业务部门、车间、厂 (场)、分支机构、驻外办事处、联络处等，以下统称为各部门或各单位）及公司 下属的全资或控股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规、公司章程及本制度 的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理并如实反映财 务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税金，接受股东会、董事会、董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）等内部机构以及财政、税务、审计、证券监管 等政府有关部门的检查监督。 公司的财务会计处理和税收法律、法规规定不一致的，申报纳税时须依法进 行调整。 第四条 公司财务管理的基 ...

福建星云电子股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （修订本 2025年8月） 第一章 总则 第一条 为保证福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及 时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的 水平，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国证 券监督管理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）印发的《关于加强媒体信 息排查，落实维稳责任的通知》《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控 制人等相关方发出问询函等方式进行核实。在核实的基础上，公司应及 ...

福建星云电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）与投资者和 潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大 社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系工作应当遵循公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 ...

福建星云电子股份有限公司 总经理工作细则 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 总经理候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟 悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律和法规； 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）行为，进一步 完善公司法人治理结构，提高公司总经理科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （ ...

福建星云电子股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发 1 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格 式》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所创业板股票上 ...

福建星云电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《独 立董事年报工作制度》等内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》等相关规定的会计师事务所审 计。公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报 告的规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应 ...