证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-035 福建星云电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值损失的原因 公司本次计提信用减值和资产减值损失是依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类 应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各 类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提减值损失。 （二）本次计提信用减值和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑守光） 各位股东： 2023 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事 项发表了独立意见，努力履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑守光，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任，中国 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/gov.n）"进行查 " 致同会 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 | 二手三 Grant Thornton 致同 北京 朝阳区建国门外大街 22 手广场 5 层 邮编 10000 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 351A008559号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云 股份公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 投表附注的基础上,对后附的《星云股份公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》;《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则 ...

福建星云电子股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：李有财 主管会计工作的公司负责人:吴振峰 公司会计机构负责人：靳长英 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名 | 上市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | 称 | 的关联关 | | | 金额（不含 | | | | 因 | | | | | 系 | 目 | 额 | 利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭睿峥） 各位股东： 2023 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事 项发表了独立意见，努力履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭睿峥，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。曾任福建君立律师事务所实习律师、律师，天衡联 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开公司 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前公司采取的会 ...

关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 闽理非诉字(2024)第 2021130-05 号 致:福建星云电子股份有限公司 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法 十 律 意 见 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:（86 591）8806 5558 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建 智律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 3 根据福建星云电子股份有限公司(以下简称公司或星云股份)与福建至理律 师事务所(以下简称本所)签订的《专项法律业务委托协议书》,本所接受星云 股份的委托,指派陈禄生、林静律师(以下简称本所律师)作为专项法律顾问, 为星云股份 2021 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划或本激励计划) 调整授予价格(以下简称本次调整授予价格)及作废部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票(以下简称本次作废部分限制性股票)相关事项出具法律意见 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 福建星云电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-036 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 2、关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公 正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或星云股份）因业 务发展及日常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司拟与福建时代星云科技 有限公司（以下简称时代星云）及其子公司、星云智慧（福建）能源科技有限责 任公司（以下简称星云智慧）及其子公司、福州车快充科技有限公司（以下简称 车快充）及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称宝诚精密）发生日 常关联交易总金额不超过人民币35,350.00万元，主要关联交易内容为销售储能变 流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-038 福建星云电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份或公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划发表了同意的意见。 2、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 ...