福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福建星云电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同事务所具有丰富的证券服务业务经 验，首席合伙人为李惠琦。致同事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审 计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 致同会计师 11 11 2 二〇二三年度 内部控制审计报告 型号 一般放送。 出各國島式分位的 北京 朝阳区建国门外大街 22- 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A013030 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mcf.yov.cn）"进行查 " Grant Thornton 致同 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是星云股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

福建星云电子股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-033 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董 事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-19,286.99 万元，母公司 2023 年度实现净利润为-21,575.70 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年无需计提法定盈余公积金，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 7,080.96 万元，其中母公 司累计可供分配利润为 3,648.56 万元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未 来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-032 福建星云电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规 定，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制了2023年度（以 下简称报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下 同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关 的费用（不含税）1,159.98万元后，公司 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-027 福建星云电子股份有限公司 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，充分履 行《公司章程》赋予的职责，有效执行各项决议。全体董事勤勉尽责，履行职责 和义务，积极开展工作，保障公司规范运作。 公司独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关内容。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使 ...

董 事 会 二〇二四年四月十九日 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-034 福建星云电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 工商登记日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 至 2023 年末，致同事务所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册 会计师 ...

一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了星云股份出具的《2023 年度内部控制自我评价报 告》，取得会计师出具的《福建星云电子股份有限公司二〇二三年度内部控制审 计报告》，通过询问星云股份相关人士，查阅星云股份股东大会、董事会、监事 会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从星云股份内部控制环境、 内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制 自我评价报告的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建星云电子股份有限公司（以 ...

欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-031 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副 总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监吴振峰先生，独立董事郑 守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。 为 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 2 | | （3）列席公司监事会次数 | 2 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表独立意 ...