福建星云电子股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （修订本 2024年7月） 第一章 总则 第一条 为保证福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及 时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的 水平，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国 证券监督管理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）印发的《关于加强媒体 信息排查，落实维稳责任的通知》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控 制人等相关方发出问询函等方式进行核实。在核实的基础上，公司 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-049 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议通知 及会议材料于 2024 年 7 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 7 月 19 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召 集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关 人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决 议： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员暨确定其薪酬的议案》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 为保证公司的正常运行，董事会同意聘任林晖先生为公司副总经理、财务总 监并确定其薪酬，任期 ...

Grant Thornton 致同 关于对福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 暂可会 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同专字(2020)第 351ZA08439 号 深圳证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")于2020 年 7 月 17 日 收到了福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份"、"公司"、"发 行人")转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020039 号,以下简称"问询函")。按 照该间询函的要求,对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题,我们对星云 股份相关资料进行了核查,现就有关事项说明如下: 说明: 1、如无特别说明,本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核间询函的回复》(以下简称"本问询回复")中的简称或名词释义与《福建 星云电子股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 2、本间询回复中涉及 ...

| | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | | | | | 质押前质 | 押后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 押股份数 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 量（股） | | | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股数（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起 始日 解除质 押日期 质权人 汤平 否 1,210,000 11.08% 0.82% 2022 年 5 月 11 日 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-047 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李有财先生、刘作斌先生的通知，获悉李有财先生、刘作斌先生将其持 有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 李有财 是 3,258,400 14.73 % 2.20% 其中 1,955,000 股是董监 高锁定股 否 2023 年 5 月 18 日 2024 年 5 月 17 日 2025 年 5 月 16 日 广发证 券有限 公司 543,887 展期 2.46 % 0.37% 否 2024 年 1 月 24 日 2024 年 5 月 17 ...

关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 8 日收 到公司副总经理、财务总监吴振峰先生提交的书面辞职报告，吴振峰先生因个人 原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-045 福建星云电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，吴振峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴振峰先生的原定任 期为董事会聘任之日至第四届董事会届满。截至本公告披露日，吴振峰先生未直 接或间接持有公司股份。 吴振峰先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会对公司日常运营产生 不利影响。为保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监期 间，暂由公司董事长李有财先生代行财务总监职责。 吴振峰先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会谨向 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-044 福建星云电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日和 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、名 称：福建星云电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350100770663716E 3、类 型：股份有限公司（上市） 4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 5、法定代表人：李有财 6、注册资本：壹亿肆仟柒佰柒拾捌万叁仟捌佰玖拾陆圆整 7、成立日期：2005 年 01 月 24 日 8、营业期限：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥188,467,749.93, representing a 20.04% increase compared to ¥157,004,837.54 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥27,601,202.70, an improvement of 17.30% from a loss of ¥33,373,935.16 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1868, which is a 17.27% improvement from -¥0.2258 in the same quarter last year[5] - The net loss for Q1 2024 was ¥27,992,796.38, an improvement from a net loss of ¥33,695,433.04 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 17.5%[24] - The company's gross profit margin for Q1 2024 was approximately 37.5%, compared to 29.9% in Q1 2023[23] - The company reported a total comprehensive loss of ¥27,954,605.93 for Q1 2024, compared to a loss of ¥33,752,126.10 in Q1 2023, marking a reduction in comprehensive losses by approximately 17.3%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥27,506,023.11, a reduction of 82.48% compared to a net outflow of ¥157,029,516.92 in the prior year[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -27,506,023.11 CNY, an improvement from -157,029,516.92 CNY in Q1 2023[26] - Total cash inflow from operating activities decreased to 273,860,526.48 CNY, down 13.5% from 317,137,587.87 CNY in the previous year[26] - Cash outflow from operating activities was 301,366,549.59 CNY, a reduction of 36.4% compared to 474,167,104.79 CNY in Q1 2023[26] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -5,149,238.52 CNY, an improvement from -54,280,365.66 CNY in the same period last year[26] - The net cash flow from financing activities was 14,642,008.94 CNY, a significant decrease from 237,328,042.54 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,409,939,275.69, down 1.73% from ¥2,452,413,286.91 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥1,573,951,844.86 in Q1 2024 from ¥1,589,976,362.33 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 1.01%[22] - The equity attributable to shareholders of the parent company was ¥834,456,513.48, down from ¥860,515,935.47 in the previous year, indicating a decline of about 3.03%[22] - The company’s total liabilities decreased, with long-term payables dropping to zero due to the expiration of financing leases[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,502[13] - The top 10 shareholders hold a combined 56.57% of the shares, with Li Youcai holding 14.97% and Liu Zuobin holding 11.36%[13] - The company has pledged 7,436,192 shares from Li Youcai and 8,359,192 shares from Liu Zuobin[13] - The company has extended the agreement for joint action between major shareholders Li Youcai and Liu Zuobin until October 24, 2027[14] Other Financial Metrics - The company recorded a significant increase in other income, which rose by 123.82% to ¥6,321,083.34, primarily due to increased government subsidies[10] - The investment loss for the period was ¥3,219,640.60, a 43.73% increase compared to a loss of ¥2,240,033.05 in the previous year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥43,009,719.15, slightly decreased from ¥43,071,353.96 in Q1 2023, showing a stable investment in innovation[23] - The company plans to reduce the total amount of funds raised from the issuance of A-shares to no more than 637 million yuan, a decrease of 56.2 million yuan[17] Current Assets - The cash and cash equivalents decreased from 229,571,575.96 yuan to 187,075,905.00 yuan, a decline of approximately 18.5%[20] - Accounts receivable decreased from 645,767,092.67 yuan to 567,400,239.36 yuan, a reduction of about 12.1%[20] - Inventory increased from 401,904,847.67 yuan to 462,022,598.34 yuan, an increase of approximately 14.9%[20] - The company reported a total current assets of 1,413,750,566.66 yuan, slightly down from 1,435,835,949.12 yuan[20] - The long-term equity investment decreased from 52,619,854.10 yuan to 50,466,880.89 yuan, a decline of about 4.1%[20] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report[28]

福建星云电子股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 351A013046 号 福建星云电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 截至 2023 年 12 月 31 日，星云股份公司应收账款余额为 70,068.18 万元， ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张白） 各位股东： 2023 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事 项发表了独立意见，努力履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工 商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现 ...