福建星云电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (修订本 2023 年 12 月） 第一条 为适应福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建星云 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定 本规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2023年12月) 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本 公司章程的规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事制度 (修订本 2023年12月) 第一章 总则 第一条 为了促进福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 1 面委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每 一事项所持同意、反对或弃权的意见。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-112 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 26 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供 担保的议案》。为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，公司同意对 资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000.00 万元的担保总额 度，对资产负债率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000.00 万元的担保 总额度。 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年。 本次担保额度的有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审 议批准新的担保额度止。在上述期限内，担保额度可循环使用。 为保证公司为全资及控股子公司提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司提 议股东大会授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，现将具体情况公 告如下： 一、修订原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2023 年 12 月 修订）》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本 公司）的实际情况，对现行的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | ...

董 事 会 关于选举公司董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治 理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司董事会选举刘作斌先生（简历 附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第 四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-111 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年十二月二十七日 附件：刘作斌先生简历 刘作斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、中 级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协常委，福州市马尾区工商联副 主席，福建省碳中和学会理事会理事。历任福建星云电子股份有限公司董事、副 总经理， ...

福建星云电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订本 2023 年 12 月） 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提议撤销 提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由提名 委员会委员进行选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为 ...

福建星云电子股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

福建星云电子股份有限公司 关联交易管理制度 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联 交易》）及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行 有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实 施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向 ...