福建星云电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (修订本 2023 年 12 月） 第一条 为适应福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建星云 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定 本规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事现场工作制度 (修订本 2023年12月) 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建星云电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 ...

福建星云电子股份有限公司 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。其他信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协 助。 信息披露事务管理制度 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 182 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息、重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所的其他 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-108 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知 及会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 12 月 26 日在福州市马尾区 石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 《关于修改<公司章程>的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）详见 202 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-110 福建星云电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议 案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次修订及制定部分公司制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，以及修订后的 《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实 际情况，修订及制定了部分公司制度。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-113 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次 股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会 ...

福建星云电子股份有限公司 股东大会议事规则 (修订本 2023年12月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《福建星云电 子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订本 2023 年 12 月） 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提议撤销 提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由提名 委员会委员进行选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (修订本 2023年12月) 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 1 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《 ...