福建星云电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (修订本 2023年12月) 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 1 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字确认。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否符合《中华人民共和国证 券法》等相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审注册 会计师）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 1 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年 度审计重点等事项；独立董事还应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 第六条 独立董事与年审注册会计师应当保持必要的沟通。公司应在年审注 册会计师出具初步审计意见后、公司召开董事会审议年报前，至少安排一次独立 董事与年审注册会计师的沟通会，就审计过程中发现的问题、初审意见等事项进 行沟通。前述沟通过程应有书面记录及当事人签字。 （修订本 2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础， ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-107 福建星云电子股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 5 日与中国民生银行股份有限公司闽都支行签署了《协 定存款合同》、于 2022 年 12 月 7 日与中国建设银行股份有限公司福州五一支行 签署了《协定存款合同》，具体内容详见 2022 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展 公告》（公告编号：2022-085）。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获 得理财收益合计 96,101.11 元。 具体情况如下： | 签约银行 | 产品 | 产品 | 认购金额（元） | 起息日 | | 到期日 | | 预计 年化 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 类型 | | | | | | 收益 | （元） | | | ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为保持福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"）规 范运作，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券" 或"保荐机构"）特对星云股份进行了持续督导相关培训。现将培训情况汇报如 下： | 培训时间 | 2023 年 11 月 23 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 星云股份 | | 培训主题 | 创业板上市公司规范运作及再融资 | | 培训讲师 | 吕泉鑫、戴劲 | | 参训人员 | 星云股份控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | | 等相关人员 | 一、 培训主要内容 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关文件，及近期 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：星云股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕泉鑫 联系电话：0591-38281721 | | | | | 保荐代表人姓名：戴劲 联系电话：0591-38281707 | | | | | 现场检查人员姓名：吕泉鑫、戴劲 | | | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 | 日 | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等 ...

福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 （福州市湖东路 268 号） 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特 ...

特此公告。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020150 号）（以下简称 "《第二轮审核问询函》"）。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对《第二轮审核问询 函》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，对第二轮审核问询问题进行逐项说 明和回复。现根据要求将第二轮审核问询函的回复予以披露，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于福建星云电子股 份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复》。上述文 件披露后，公司将按照要求及时通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证监会作出的同意注册的决定 ...

关于福建星云电子股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020150 号 福建星云电子股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建星云电子股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 2023 年 11 月 17 日 目与发行人主营业务是否存在协同效应；是否属于将募集资金主 要投向主业的情形。 请保荐人核查并发表明确意见。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体 加粗标明；要求说明的事项，是问询 ...

6-1-2 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www. grantthornton. cn 致同审字 (2023)第 351A013208 号 6-1-1 目 录 | H 报 2 | | --- | | V 1 | | 車 | | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-118 | 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星云股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计 ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A017690 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）于 2023 年 9 月 4 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"、"发行人"） 转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号，以下简称"问询函"）。按照该问 询函的要求，对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题，我们对星云股份相 关资料进行了核查，现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回 ...