福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张白） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工 商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济与管 理学院教授。兼任中国 ...

经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及其 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： ...

福建星云电子股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | ...

福建星云电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）及其合并报表 范围内子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交 易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安全，健全公司外汇衍生品交易业 务管理机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务。公司之子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍 生品交易业务，未经公司同意，公司之子公司不得操作该业务。公司之子公司应 当参照本制度相关规定，履行相关审批程序。 第三条 本制度所称衍生品，是指远期、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭睿峥） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭睿峥，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。曾任福建君立律师事务所实习律师、律师，天衡联合（福州）律师事务所律 师、合伙人。现任 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-030 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度> 的议案》，现将具体情况公告如下： 为规范公司及其合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息 披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安 全，健全公司外汇衍生品交易业务管理机制，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公 司实际业务情况，特制定本制度。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日公司于中国证 监会指定的创业板信息披露网站 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑守光，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任，中国石化股份公司福建分公司 财务处长、中国石 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5579 | -1.3051 | 57.25 | 0.0613 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.82 | -100 | 7.15 | | 每股公积金(元) | 4.06 | 4.12 | -1.46 | 4.14 | | 每股未分配利润(元) | -0.08 | 0.48 | -116.67 | 1.79 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.91 | 9.07 | 20.29 | 12.8 | | 净利润(亿元) | -0.82 | -1.93 | 57.51 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | -10.06 | -20.09 | 49.93 | 0.86 | 前十大流通股东累计持有： 3046.23万股，累计占流通股比： 28.69%，较上期变化： 60.46万股。 | 名称 | 持有数量(万股) ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1,090.99 million yuan, a year-on-year increase of 20.33%[4] - The net profit attributable to shareholders was -82.45 million yuan, up 57.25% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -97.45 million yuan, an increase of 53.45% year-on-year[4] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,090,991,904.20, representing a 20.33% increase compared to ¥906,700,365.36 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥82,448,794.90 in 2024, an improvement of 57.25% from a loss of ¥192,869,872.39 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥139,816,676.77, a significant increase of 453.09% compared to a negative cash flow of ¥39,598,385.15 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,452,413,286.90, showing a decrease of 14.29% from ¥2,555,782,246.29 in 2023[21] - The company's basic earnings per share improved to -¥0.5579 in 2024, a 57.25% increase from -¥1.3051 in 2023[21] - The gross profit margin improved to 33.04%, an increase of 6.01% compared to the previous year[69] - The company reported a net profit of -82,448,794.90 CNY for the consolidated financial statements in 2024, and a net profit of -120,840,477.90 CNY for the parent company[168] Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from capital reserves[5] - Due to the loss in 2024, the company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves[168] - The decision to not distribute profits aligns with relevant laws, regulations, and the company's articles of association[167] - The company emphasized the need for funds to support business expansion and long-term development[167] - The cash dividend policy was adjusted to ensure compliance and transparency in the decision-making process[167] - The company aims to provide stable and long-term returns to investors despite the current financial challenges[167] Risks and Challenges - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, accounts receivable bad debt, tax policy changes, raw material cost volatility, and market competition[4] - The company is exposed to risks from macroeconomic cycles and the potential reduction in investment from downstream lithium battery manufacturers, which could adversely affect its business[117] - The company will adopt multiple measures to manage raw material cost risks, including technological innovation and improved communication with downstream partners[119] - The company faces market and technological risks due to high competition in its industry, which could lead to price declines and affect profitability[120] Research and Development - The company has received 48 new invention patents and 77 utility model patents in 2024, bringing the total to 825 authorized patents[47] - R&D personnel account for 30.40% of the total workforce, with 584 employees dedicated to research and development[56] - The company has established a comprehensive R&D system, including one laboratory, two research institutes, three testing verification platforms, and four R&D centers[59] - The company completed several R&D projects aimed at developing new products and technologies, enhancing competitiveness in the market[84] - The company is in the trial production phase for an automatic testing system applicable to non-standard battery assembly, which is expected to enrich product types and enter new service markets[84] Market Trends - In 2024, China's new energy vehicle production and sales reached 12.888 million and 12.866 million units, respectively, representing year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[34] - Global lithium battery shipments in 2024 are expected to reach 1,175 GWh, a year-on-year increase of 32.6%, with power battery shipments exceeding 780 GWh, up 23%[35] - The new energy vehicle market in China is projected to maintain strong growth, with exports surpassing 2 million units for the first time in 2024, reflecting the competitiveness of Chinese manufacturers in international markets[35] - The installed capacity of new energy storage in China is expected to reach 109.8 GWh in 2024, marking a year-on-year increase of 136%[36] Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance framework that includes strategic, audit, nomination, and compensation committees to support effective decision-making[127] - The company has a robust internal audit system in place to oversee internal controls and risk management, ensuring compliance with relevant regulations[129] - The company respects the rights of stakeholders and maintains transparent communication with investors through various channels, enhancing operational transparency[128] - The company has updated its governance structure and internal management systems to comply with legal regulations, improving operational standards[125] Shareholder Engagement - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings in 2024, ensuring compliance with legal requirements for shareholder participation[126] - The participation rate for the 2024 first extraordinary shareholders' meeting was 37.55%[134] - The company aims to maintain the rights and interests of all shareholders, particularly minority shareholders[154] Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable development and environmental protection, emphasizing its role in the green new energy industry[178] - The company donated RMB 30,000 to Kuai'an School in Mawei District for poverty alleviation efforts in 2024[180] - The company disclosed its 2024 Social Responsibility Report on April 23, 2025, available on the designated information disclosure website[179] Internal Controls - The internal control system was established in compliance with laws and regulations, effectively promoting the company's strategic implementation and safeguarding shareholder interests[171] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, with no significant deficiencies identified in non-financial reporting[175] - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[178] Strategic Focus - The company is focused on expanding its overseas marketing network to enhance its global strategic layout and increase international market participation[57] - The company plans to continue expanding its investment in new energy vehicle battery technology and related projects[107] - The company aims to strengthen accounts receivable management by establishing a customer credit management system and incorporating sales collection performance into sales personnel evaluations[118]

星云股份（300648）公告，2024年营业收入10.91亿元，同比增长20.33%。归属于上市公司股东的净亏 损8244.88万元，去年同期净亏损1.93亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 ...