证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-096 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知及会议材料于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 10 月 25 日在福州市马 尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于 2 ...

福建星云电子股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股 东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有 限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-102 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现 将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 1.现场会议的召开时间为：2023 年 11 月 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-101 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程> 的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则> 的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》及相关制度。现将具体情况 公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更： 变更前经营范围： "一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销 售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备 研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造； 电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外 包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-095 福建星云电子股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解质押的公告 1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东汤平先生的告知函，获悉汤平先生将其持有本公司的部分股份办理了解 除质押手续。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，汤平先生股份累计质押的情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | | | | | 质押前质 | 押后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 押股份数 | 份数量（ ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-094 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。基于公 司实际经营情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化资源配置，降低管理成本， 提高公司资产管理效率，公司决定注销深圳分公司。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销深圳分公司的 公告》（公告编号：2023-091）。 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》。截至本 公告披露日，深圳分公司的工商注销手续已办理完毕。 深圳分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响， 也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 备查文件 《企业注销通知书》 福建星云电子股份有限公司 关于深圳分公司完成注销登记的公告 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | （一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 6 | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | （一） ...

6-1-2 中 国 北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电 话+861085665588 传 真+861085665120 w ww. grantthornton. cn 致同审字 (2023)第 351A013208 号 6-1-1 | 审计报告 | | --- | | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-118 | 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星云股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星 ...

兴业证券股份有限公司 之 关于 保荐机构（主承销商） 上市保荐书 （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 （一）发行人概况 3-3-1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., Ltd. ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之二） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之二） 闽理非诉字〔2023〕第 163-02 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或星云 股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师） 担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 10 日为本次发行 出具了闽理非诉字〔2023〕第 163 号《关于福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《关 于 ...