福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公 司章程》《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为福 建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉尽责的态度， 客观公正的原则，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立 判断发表如下独立意见： 《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》的独立意见 （本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 张白 郑守光 郭睿峥 二〇二三年十月二十五日 经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提信用减值和资产减值损失 的事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定及公司的实际情况。计提信用减值和资产减值损失后，财务报表能 够更加公允、真实地反映公司的财务 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-096 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知及会议材料于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 10 月 25 日在福州市马 尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于 2 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股 东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有 限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-102 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现 将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 1.现场会议的召开时间为：2023 年 11 月 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 福建星云电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 (修订本 2023年10月) 第一章 总则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-097 福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次 会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》， 表决结果为：赞成 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-095 福建星云电子股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解质押的公告 1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东汤平先生的告知函，获悉汤平先生将其持有本公司的部分股份办理了解 除质押手续。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，汤平先生股份累计质押的情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | | | | | 质押前质 | 押后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 押股份数 | 份数量（ ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-094 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。基于公 司实际经营情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化资源配置，降低管理成本， 提高公司资产管理效率，公司决定注销深圳分公司。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销深圳分公司的 公告》（公告编号：2023-091）。 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》。截至本 公告披露日，深圳分公司的工商注销手续已办理完毕。 深圳分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响， 也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 备查文件 《企业注销通知书》 福建星云电子股份有限公司 关于深圳分公司完成注销登记的公告 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | （一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 6 | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | （一） ...

兴业证券股份有限公司 之 关于 保荐机构（主承销商） 上市保荐书 （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 （一）发行人概况 3-3-1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., Ltd. ...

6-1-2 中 国 北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电 话+861085665588 传 真+861085665120 w ww. grantthornton. cn 致同审字 (2023)第 351A013208 号 6-1-1 | 审计报告 | | --- | | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-118 | 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星云股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星 ...