福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-004 福建星云电子股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 （修订稿）的提示性公告 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020150 号）（以下简称 "《第二轮审核问询函》"）。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就 第二轮审核问询函中提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求将审核问询 函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复》等相关文件。 现根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司与相关中介机 构对第二轮审核问询 ...

福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，近日将公司 办公地址由"福建省福州市马尾区石狮路 6 号"搬迁至"福建省福州市马尾区马 江路 7 号星云科技园"。除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、 传真、电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的办公地址及联系方式公告如 下： 办公地址：福建省福州市马尾区马江路 7 号星云科技园 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-003 福建星云电子股份有限公司 关于办公地址变更的公告 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 邮政编码：350015 联系电话：0591-28051312 传真号码：0591-28328898 电子邮箱：investment@e-nebula.com 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-002 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人李有财先生、刘作斌先生的通知，获悉李有财先生、刘作斌先生将其 持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 股数（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 李有财 | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-001 福建星云电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 25 日、 2023年11 月13日召开第四届董事会第四次会议和2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1、名 称：福建星云电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350100770663716E 3、类 型：股份有限公司（上市） 4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 5、法定代表人：李有财 6、注册资本：壹亿肆仟柒佰柒拾捌万叁仟捌佰玖拾陆圆整 7、成立日期：2005 年 01 月 24 日 8、营业期限 ...

定期报告编制管理制度 (修订本 2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《独 立董事年报工作制度》等内控制度的要求，制定本制度。 福建星云电子股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、中期报告（半年度报告）。年度报告 中的财务会计报告应当经符合《证券法》等相关规定的会计师事务所审计。在每 一会计年度、半年度结束后，公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证 券交易所关于编制定期报告的规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (修订本 2023 年 12 月） 第一条 为适应福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建星云 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定 本规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事现场工作制度 (修订本 2023年12月) 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建星云电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 ...

福建星云电子股份有限公司 （修订本 2023 年 12 月） 第一章 总则 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。其他信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协 助。 信息披露事务管理制度 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 182 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息、重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所的其他 ...