福建星云电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-108 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知 及会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 12 月 26 日在福州市马尾区 石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 《关于修改<公司章程>的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）详见 202 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-110 福建星云电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议 案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次修订及制定部分公司制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，以及修订后的 《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实 际情况，修订及制定了部分公司制度。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-113 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次 股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会 ...

福建星云电子股份有限公司 股东大会议事规则 (修订本 2023年12月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《福建星云电 子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订本 2023 年 12 月） 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提议撤销 提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由提名 委员会委员进行选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (修订本 2023年12月) 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 1 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事制度 (修订本 2023年12月) 第一章 总则 第一条 为了促进福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 1 面委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每 一事项所持同意、反对或弃权的意见。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维 ...

董 事 会 关于选举公司董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治 理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司董事会选举刘作斌先生（简历 附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第 四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-111 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年十二月二十七日 附件：刘作斌先生简历 刘作斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、中 级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协常委，福州市马尾区工商联副 主席，福建省碳中和学会理事会理事。历任福建星云电子股份有限公司董事、副 总经理， ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2023年12月) 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本 公司章程的规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事 ...