证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-090 1、公司拟对于 2022 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会 议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的 议案》中的回购股份（以下简称"2022 年回购股份"）用途进行变更， 由"用于实施员工持股计划及/或股权激励"变更为"用于实施员工持 股计划及/或股权激励、减少公司注册资本"，并将 2022 年回购股份 剩余未使用的 8,116,107 股予以注销。 截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。 2、公司可转换公司债券"英科转债"自 2020 年 2 月 24 日进入 转股期，部分"英科转债"实施转股，增加了总股本数量。 截至 2023 年 10 月 23 日，公司注册资本将在本次变更及注销完 1 英科医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关 ...

关于为全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下简称"安徽英科"） 之 间 完 成担 保额度调 剂。具 体内容 详见刊登 于巨潮 资讯网 （w ...

英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-083 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 3,194,520 股，占公司总股本的 0.4848%（以 2023 年 9 月 28 日总股本 658,922,826 股为计算依据）， 最高成交价为 22.33 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为 人民币 69,578,168.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时 间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通 ...

1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.90 元/股。 | 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2023 年第三季度，共有 254 张"英科转债"完成转股（票面 金额共计 25,400.00 元人民币），合计转成 6,509 股"英科医疗"股票 （股票代码：300677）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,355,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"）现 将 2023 年第三季度可 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-081 每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将相关内容公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 3,194,520 股，占公司总股本的 0.4848%（以 2023 年 8 月 31 日总股本 658,922,057 股为计算依据）， 最高成交价为 22.33 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为 人民币 69,578,168.60 元（不含交易费用）。 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-080 英科医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科之间完成担保额度调 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主 管人员)焦裕发声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 目录 3 备查文件目录 二、载有法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本件。 4 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 英科医疗、英科医疗公司、公司、本 公司、母公司 | 指 | 英科医疗科技股份有限公司 | | 山东英科 | 指 | 山东英科医疗制品有限公司 | | 上海英科 | 指 | 上海英科医疗用品有限公司 | | 英科心电图 | 指 | 上海英科心电图医疗产品有限公司 | | 上海英恩 | 指 | 上海英恩国际贸易有限公司 | | 江苏英科 ...

英科医疗科技股份有限公司 独立董事：王 洋 吴晓辉 向 静 独立董事关于第三届董事会第十六次（定期）会议 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联 交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股 东的利益。 二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见 经核查，报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人及其关 联方提供担保的情形，也不存在违反决策程序对外提供担保的情况。 报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及 《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）《上市公司 独立董事规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为英科医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况、公司 对外担保情况进行了认真细致的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 用资金余额 | 2023上半年占用累计 发生金额（不含利 | 上半年偿还 2023 累计发生金额 | 上半年占 2023 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 目 | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | 不适用 | | | | | | 小 计 | | | | | 不适用 | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | 不适用 | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | 不适用 | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | 不适用 | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | 不适用 | | | | | | 总 计 | ...

英科医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的 议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称 "授信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿 元人民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开时止，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告》《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号:2023- 029、2023-040)。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-077 一、担保事项概述 ...