证券简称：英科医疗 证券代码：300677 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 英科医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《英科医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过公司股本总 额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通 ...

英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 二、其他激励对象 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 | 其他激励对象 | 获授的限制性股 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占本计划草案公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | | | | | | 比例 | 比例 | | 核心骨干人员（不超过 1,101 人） | 1,312.20 | 96.54% | 2.03% | 英科医疗科技股份有限公司 一、 限制性股票激励计划的分配情况 董事会 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划授予 限制性股票总 | ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 7 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 7 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 9 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 10 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 10 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 11 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一） | 备查文件 14 | | ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2025 年 5 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/FCURAInternationalCenter,No500HongQiao Road,XuHuiDistrict,Shanghai,200030,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"） 委托，作为公司 2 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-075 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 ...

英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-074 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，根据 《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》规定，"若情况紧急， 需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式 发出会议通知，但应当在会议上作出说明"，经全体监事同意豁免本 次会议通知期限，会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以电子通讯及电话 通知的方式向全体监事送达。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核， ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-073 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》规定，"情况紧急，需 要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明"，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以 电子通讯及电话通知的方式向全体董事送达。会议由公司董事长刘方 毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2025 年 5 月 泰州 www.gaopenglaw.com 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2024 年度 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-072 英科医疗科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月26日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2025年5月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并 主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事兼总经理陈琼女 士主持。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形 ...

截至2025年5月23日收盘，英科医疗（300677）报收于22.69元，较上周的23.12元下跌1.86%。本周，英 科医疗5月20日盘中最高价报23.22元。5月22日盘中最低价报22.63元。英科医疗当前最新总市值146.62 亿元，在医疗器械板块市值排名15/126，在两市A股市值排名1039/5148。 本周关注点 业绩披露要点 2024年，英科医疗营业收入达95.23亿元，较去年同期增长37.65%；归属于上市公司股东的净利润14.65 亿元，较去年同期增长282.63%。公司产能利用率达100%，通过深耕行业、优化市场布局，争取更多市 场份额，实现了良好的业绩增长。 答：目前美国对中国一次性医疗级丁腈手套关税为 80%，一次性工业级丁腈手套关税为 55%，一次性 PVC手套关税为 30%。2024 年海外收入分区域中美国市场占比大概在 30%-35%，欧洲市场占比基本与 美国相当，且增速较快。整体非美市场增长较快的区域还有中东和南美等市场。 问：公司购情况如何？ 答：截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计购公司股份 2,523,900 股，占公司 ...