英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 20 日 本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办 法》《英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）（调整后）》等的相关规定；公司层面业绩指标等其它解除限售 条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核 年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。 英科医疗科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件 成就的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司 章程》《英科医疗科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等 有关规定，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会成员，我们对拟提交公司第四届董事会第十一 次董事会会议审议的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三期 解除限售条件成就的议案》进行了认真的审阅，发表审核意见如下： ...

英科医疗科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格和 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关 事项公告如下： 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-141 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。 公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表 了独立意见，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单 发表了核查意见。 2、2022 年 ...

中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售 条件成就、2022 年和 2025 年限制性股票 北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售 条件成就、2022 年和 2025 年限制性股票 激励计划回购价格调整及回购注 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-139 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，借助专业化投资管 理团队，提升公司收益水平与长远战略发展，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开了第四届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》，公司全资子公司英科医疗国际 （香港）有限公司（以下简称"英科医疗国际"）拟与 Warburg Pincus Global Growth 15 GP, L.P.（以下简称"华平投资"）签署认购协议 《WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBSCRIPTION AGREEMENT》，以自有资金参与投资 Warburg Pi ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订。具体情 况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-142 英科医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | 币 64,170.0369万元。 | | 币65,438.3263万元。 | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 64,170.0369万股，均为普通股。 | | | 65,438.3263万股，均为普通股。 | 本次《公司章程》相关条款作如下修订： 除上述修订内容和条款外， ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第六次临 时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）14:00 召开公司 2025 年第六次临时股东会。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-143 英科医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-138 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方 毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 1、审议通过《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》 为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，公司之全资子公司 英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称"英科医疗国际"）拟与 Warburg Pincus Gl ...

人民财讯10月20日电，英科医疗（300677）10月20日公告，公司全资子公司英科医疗国际拟与华平投资 签署认购协议，以自有资金参与投资Warburg Pincus Global Growth15,L.P.(简称"基金")。基金的目标募 集规模为170亿美元，其中，英科医疗国际将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资7000万美元。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest $70 million in the Warburg Pincus Global Growth 15, L.P. partnership, which aims to raise a total of $17 billion [1] Group 1: Investment Details - The investment will be made by the company's wholly-owned subsidiary, Yingke Medical International (Hong Kong) Limited [1] - The transaction is classified as a related party transaction but does not exceed 5% of the company's latest audited net assets, thus not requiring shareholder approval [1] Group 2: Strategic Objectives - The investment aims to optimize the company's investment structure and enhance its global strategic layout [1] - The company seeks to leverage a specialized investment management team to improve its revenue levels and long-term strategic development [1]

Group 1 - In October 17, 2023, Yingke Medical's stock price dropped by 5.05%, closing at 43.20 CNY per share, with a trading volume of 1.434 billion CNY and a turnover rate of 6.69%, resulting in a total market capitalization of 28.287 billion CNY [1] - Yingke Medical Technology Co., Ltd. was established on July 20, 2009, and listed on July 21, 2017. The company operates in three main business segments: personal protection (91.47% of revenue), rehabilitation care (4.75%), and other products (3.77%) [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of Yingke Medical, a fund under E Fund Management holds a significant position. The E Fund ChiNext ETF (159915) reduced its holdings by 272,900 shares in the second quarter, now holding 10.6244 million shares, which accounts for 2.26% of the circulating shares. The estimated floating loss today is approximately 24.4362 million CNY [2] - The E Fund ChiNext ETF (159915) was established on September 20, 2011, with a current scale of 85.537 billion CNY. Year-to-date, it has achieved a return of 43.58%, ranking 745 out of 4,218 in its category; over the past year, it has returned 50.61%, ranking 856 out of 3,865; and since inception, it has returned 245.57% [2]