本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9 日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会 换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第 四届监事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司第四届董事会 董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、 证券事务代表及选举公司第四届监事会主席的相关议案。至此，公司 已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会 非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海 生先生 独立董事：吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士 公司第四届董事会由以上七名董事组成（简历请见附件），任期 自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-038 英科医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告 吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士均已取得独立董事资格 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 4 月 泰州 www.gaopenglaw.com 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-033 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。 回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

2、2025 年第一季度，共有 0 张"英科转债"完成转股（票面金额 共计 0.00 元人民币），合计转成 0 股"英科医疗"股票（股票代码： 300677）。 | 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.49 元/股。 为 16.17 元/股，调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。具体内 容详见公司于 2020 年 2 月 24 日发布的《关于可转换公司债券转股价 格调整的公告》。 根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司实施了 2019 年度权益 分派方案，以公司当时总股本 220,033,105 股为基数，向全体股东每 1 ...

4月1日，英科医疗今日收盘24.69元，上涨3.35%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到21.57倍，总市值159.55亿元。 英科医疗科技股份有限公司为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理 疗、检查耗材四大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品。经 过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入70.98亿元，同比40.79%；净利润6.87亿元，同 比107.79%，销售毛利率22.43%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)42英科医疗21.5741.660.96159.55亿行业平均 46.4650.224.93109.40亿行业中值33.0731.042.5248.44亿1硕世生物-1956.94-1956.941.2340.43亿2诺唯 赞-583.67-583.672.5299.23亿3博晖创新-305.50-188.093.3746.89亿4康泰医学-294.1934.523.0157.22亿5华 大基因-216.51236. ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-032 英科医疗科技股份有限公司 本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 256,957.12 万元；本 次担保事项发生后，山东英科担保余额为 261,957.12 万元。山东英科 剩余可用担保额度为 38,042.88 万元。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：山东英科医疗制品有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年 ...

Core Viewpoint - Inke Medical is undergoing a board and supervisory committee restructuring, with a shareholder meeting scheduled for April 9, 2025, to elect new members [1][2][3] Company Announcements - Inke Medical's stock closed at 24.5 yuan on March 28, 2025, up 0.57% from the previous week, with a market capitalization of 15.832 billion yuan, ranking 13th in the medical device sector and 1005th in the A-share market [1] - The company held its 29th meeting of the third board of directors on March 24, 2025, where it approved the nomination of candidates for the fourth board of directors, including both non-independent and independent directors [1] - The third supervisory committee's 26th meeting also took place on March 24, 2025, approving the nomination of candidates for the fourth supervisory committee [2] Upcoming Shareholder Meeting - The second extraordinary general meeting of shareholders will be held on April 9, 2025, at 14:00, with a combination of on-site and online voting [3] - The meeting will address the election of the fourth board of directors and the fourth supervisory committee, with a registration deadline of April 3, 2025 [3] - Shareholders must register in person or via mail/fax, and the meeting will last half a day, with costs for attendance borne by the participants [3]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-031 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-029 英科医疗科技股份有限公司 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 监 事 会 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会。经参会代表认真讨论， 一致同意选举翟文宁女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。 翟文宁女士任职资格符合相关法律、法规的规定。翟文宁女士将 与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会决议生效之日起三年 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照有关法律程序，进行新一 届监事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，同意提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-028 英科医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，上述非职工代表 监事候选人的提名议案将提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审 议，并采取累积投票方式逐项表决选举出 2 ...