英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王洋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经 营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计 学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴晓辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吴晓辉，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况 和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发 表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程 序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了 法定程序。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向静） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人向静，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况 和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发 表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人向静，1976 年出生，博士学历，高级经济师。2006 年获得 西南交通大学博士学位。1995 年至 1997 年历任广州华信商 ...

英科医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴晓辉、贾建 军、向静以及 2024 年度内任职的独立董事王洋（于 2025 年 4 月任期 届满后离任）的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓辉、贾建军、向静、王洋的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员在任职期间均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 英科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人（会计主 管人员）焦裕发声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于国家政策、 市场需求、组织建设等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了 未来可能发生的有关风险因素，详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公 司未来发展的展望"之"（四）可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 2020 年至 2021 年，一次性手套市场出现供需极端不平衡，行业内企业普 遍进行产能扩张。然而，2022 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-039 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 ...

序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)42英科医疗18.9936.680.84140.48亿行业平均 46.1548.384.77102.50亿行业中值29.1329.012.3143.45亿1硕世生物-1773.70-1773.701.1136.64亿2诺唯 赞-508.88-508.882.3392.08亿3博晖创新-340.62-209.723.7552.28亿4康泰医学-270.0231.682.7652.52亿5华 大基因-198.46217.092.05201.67亿6奥精医疗-108.48-108.481.3819.65亿7睿昂基因-79.90-79.901.2411.56亿 8热景生物-56.75-56.753.12101.72亿9华大智造-55.34-55.344.15331.55亿10中红医疗-48.80-33.200.7743.45 亿11天智航-42.43-42.434.4352.24亿 来源：金融界 股东方面，截至2024年9月30日，英科医疗股东户数54950户，较上次减少130户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 英科医疗科技股份有限公司为 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-036 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东大会 取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出， 经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全 体董事推举刘方毅先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定。 公司全体董事一致同意选举刘方毅先生为公司第四届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-037 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司全体监事一致同意选举唐烨先生为公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场 通知、专人送达、电话等形式向全体监事发出，经第四届监事会全体 监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-035 英科医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独 立董事的 ...