北京大华审字[2024]00000358 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡隆盛科技股份有限公司 审计报告 无锡隆盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 北京大华国际 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权 益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，特制定了《无锡隆盛科技股 份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业未来的发展规划、整体业务 状况以及行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 而对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾全 体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。 1、现金分红的具体条件及比例 在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符 合现金分红的条件为： 二、公司制定本股东回报规划的原则 公司实行连续、稳定的利润分配 ...

股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 公告编号：2024-021 无锡隆盛科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议 案》，现将相关情况公告如下： 二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况 本次员工持股计划的存续期将于 2024 年 7 月 24 日届满，根据《第三期员工持股 计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经持有人 会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。 基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划 实施的目的和激励作用，第三期员工持股计划持有人会议及公司第四届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第 三期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 24 日。本次员工持股 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-012 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十一次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主 持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意本公司及合并报表范围内下属子公司使用额度不超过6亿元的闲 置自有资金进行委托理财，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体情况 如下: 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营业务正 常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财 投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。 3、投资品种 公 ...

第一章 总 则 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范无锡隆盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡隆盛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保 证、抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制担保风险。 第四条 公司及控股子公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事的独立性要求。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合公司现任独立董事殷爱荪、贾和坤、郑石桥出具的《独立董 事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾和坤） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。 年度第四届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反 对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 自上任至2023年12月31日期间，本人对以下事项发表了独立意见： 1、2023年8月29日，于第四届董事会第十七次会议，对《关于公司2023年半年 度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见及专项说明》《 关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立 意见。 2023年5月8日，公司2022年年度股东大会决议审议通过《关于补选独立董事及 专门委员会委员的议案》，本人被正式选举为公司第四 ...

一、报告期内公司监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，监事会会议的召集、召开、决策程序 以及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2022 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3、《关于公司<2022 | 年度审计报告>的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | 5、《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | | | | 6、《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 | 年度募集资金存放与使用情况 | 的专项 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技预计 2024 年度日常性关联交易情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司预计与柳州致盛汽车电子 有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金额不超过 1,000 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行 动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板 ...