证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-055 无锡隆盛科技股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投 资设立合资公司的议案》。根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意 全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称"隆盛新能源"）与茂茂（重庆） 汽车驱动系统有限公司（以下简称"重庆茂茂"）共同出资设立重庆隆盛茂茂新能源 科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称"合资 公司"）。合资公司拟注册资本为10,000万元，各方均以货币出资，其中隆盛新能源 以自有资金出资5,100万元，占比51%；重庆茂茂以自有资金出资4,900万元，占比49%。 该合资公司设立后将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设 ...

广发证券股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二类限制性股票第一个归属期归属条件 成就 关于 无锡隆盛科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年十一月 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆盛科技、公司、上市公司 | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 计划、《激励计划》 | | 计划（草案） | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含 子公司）任职的部分董事、高级管理人员及董事会认 | | | | 为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 1 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会 第三次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 29 日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性 文件的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-053 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

广发证券股份有限公司 关于 无锡隆盛科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由隆盛科技提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 独立财务顾问： 二零二四年十一月 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆盛科技、公司、上市公司 | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 计划、《激励计划》 | | 计划（草案） | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5][13]. Core Views - The company reported a significant increase in revenue and profit for Q3 2024, with a year-on-year revenue growth of 38.47% to 1.643 billion yuan and a net profit growth of 58.22% to 154 million yuan [4][3]. - The company's Q3 single-quarter revenue reached 583 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 28.84% and a quarter-on-quarter increase of 17.86%, primarily driven by increased customer orders [4]. - The company benefits from the rapid growth of the new energy vehicle market, with its three main business segments—EGR systems, new energy vehicle drive motor cores, and precision automotive components—showing promising growth potential [4]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.643 billion yuan, with a net profit of 154 million yuan, and a non-recurring net profit of 151 million yuan [3][4]. - The gross margin for Q3 2024 was 17.90%, with a year-on-year increase of 1.16 percentage points [4]. - The company’s sales expense ratio, management expense ratio, R&D expense ratio, and financial expense ratio for Q3 2024 were 0.92%, 2.78%, 4.27%, and 1.39%, respectively [4]. Business Segments - The company’s business segments include EGR systems (33.36%), new energy vehicle drive motor cores (43.09%), and precision automotive components (22.66%) [4]. - The domestic new energy vehicle sales reached 8.3197 million units from January to September 2024, representing a year-on-year increase of 32.58% [4]. Future Projections - The company is expected to achieve net profits of 230 million yuan, 290 million yuan, and 365 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 56.88%, 26.04%, and 25.74% [5]. - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 21.09X, 16.74X, and 13.31X, respectively [5].

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-046 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第一次会议于2024年 9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。为提高监事会决策效率，经全体监事一致 同意，本次会议豁免监事会提前通知时限的要求，会议通知于2024年第一次临时股东 大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以现场通知形式送达至全体监事。 经全体监事共同推举，本次会议由沈家湖先生主持，会议应出席监事三名，实际 出席监事三名，公司董事和高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求。 1、第五届监事会第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，同意 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-048 无锡隆盛科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选 举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，会议选举郭显女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 郭显女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期自第五届监事会届满。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 5 日 附件：第五届监事会职工代表 ...

一、第五届董事会组成情况 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-047 无锡隆盛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月5日召开2024年第一 次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议和2024年第一 次职工代表大会，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人 员及相关人员，同时部分董事和监事任期届满离任，现将情况公告如下： 非独立董事：倪铭先生（董事长）、倪茂生先生、魏迎春先生、彭俊先生 独立董事：郑石桥先生、殷爱荪先生、贾和坤先生 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡隆盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡隆盛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《无 锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-044 无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东116人，代表股份76,481,585股，占上市公司总股份 的33.1054％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,611,994股，占上市公司 总股份的30.9976％。通过网络投票的股东109人，代表股份4,869,591股，占上市公 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召 ...