证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-025 福建阿石创新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举蒋丽娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日 以专人通知的形式向全体监事发出，经全体监事同意，本次会议由蒋 丽娟女士主持，会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-023 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长 7、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议 事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 8 人，代 表公司有表决权股份 72,596,326 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份 总数的 47.4944％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表 决权股份 72,537 ...

上海市锦天城律师事务所 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：福建阿石创新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受福建阿石创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-026 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案》、《关于 监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》等 相关议案。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相 关事宜公告如下： 独立董事：王建宾先生、郑守光先生、许煦女士 公司第四届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-024 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举陈钦忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第四届董事会各委员会委员的议案》 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日 以邮件的形式向全体董事发出。经全体董事同意，会议由陈钦忠召集 和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事及拟 聘任的高级管理人员 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-022 参与方式一：在微信小程序中搜索"经证云路演"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《公司 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 时在"经证云 路演"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"经证云路演"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"经证云路演"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理陈钦忠 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-021 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016）。经事 后核查发现，原公告中因工作人员笔误，提案 11.00 存在手误重字， 提案 14.03 中独立董事许煦女士名字误写为"许熙"；为此，现对原 公告内容进行相应更正。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详 见附件。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

Grant Thornton 致同 关于对福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 致同会计 时到 关于福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同专字(2020)第 351ZA08729 号 深圳证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")于 2020 年 7 月 27 日收到了福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"阿石创"、"公 司"、"发行人"）转来的深圳证券交易所出具的《关于福建阿石创新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020071 号, 以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提出需要会计师发表 意见的有关问题,我们对阿石创相关资料进行了核查,现就有关事项说明如 下： 说明: 1、如无特别说明,本《关于福建阿石创新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票审核问询函的回复》(以下简称"本问询回复")中的简称或名词 释义与《福建阿石创新材料股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说 明书》(以下简称"《募集说明书 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-020 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016），为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建阿 石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"、"公司"、"上市公司"）2020 年 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，阿 石创 2020 年向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | ...