（福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：300706 证券简称：阿石创 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 发行方案的论证分析报告 二〇二五年十二月 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"、"上市公司"或"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强 公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股 票发行方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语与《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同的含义。 第一节 本次向特定对象发行的背景和目的 一、本次向特定对象发行的背景 （一） ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十二月 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、行政法规、规章和规范性文件的要求编制。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 四、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营和收益的变化由公司自行负责；因 本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 1 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、福建阿石创 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-061 福建阿石创新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议并通过了关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2025 年 12 月 2 日已在符合中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案及相关文件所披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述公司本次向 特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及 中国证监会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行 ...

Core Viewpoint - The company Aishi Chuang (300706) has announced a plan to issue A-shares to specific investors in 2025, aiming to raise no more than 900 million yuan for various projects and financial needs [1] Group 1: Fundraising Purpose - The funds raised will be allocated to the photomask materials project [1] - The company plans to invest in ultra-pure semiconductor target materials project [1] - Additional funding will support semiconductor materials research and development [1] - The capital will also be used to supplement working capital and repay bank loans [1]

Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors to raise no more than 900 million yuan [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be used entirely for projects related to photomask materials, ultra-pure semiconductor target materials, semiconductor material research and development, as well as to supplement working capital and repay bank loans [1]

利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-059 福建阿石创新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的认购对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形， 不存在且将来亦不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补 偿的情形。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证 监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕2572 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021 年 8 月 11 日，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）11,732,499 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 25.57 元/股。截至 2021 年 8 月 12 日， 本公司募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除与发行有关的费用（不含税） 人民币 7,488,143.29 元，公司实际募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 351C000566 号《验资报告》验证。 截至 2025 年 9 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下： 合 计 - 注 1：公司与中国光大银行股份有限公司福州省体支行的上级分行 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-058 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年3月，公司收到深圳证券交易所出具《关于对福建阿石创新材料股份有 限公司的监管函》（〔2022〕第38号）。2022年1月，公司收到一笔246.50万元与收 益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 42.03%，公司未及时履行信息披露义务，直至2022年3月4日才予以披露。公司的 上述行为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4 条、第5.1.1条、第8.6.4条的规定。 （二）整改情况 收到监管函后，公司董事会高度重视，及时组织相关部门对信息披露管理工作 进行了检查与整改。公司已进一步完善信息披露内部控制制度，明确各部门的报告 职责和流程要求，强化对政府补助等事项的识别与披露管理。同时，公司对相关人 员进行了信息披露培训，提升合规意识。公司将严格按照《深圳证券 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 1 一、本次募集资金使用计划 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）拟向特 定对象发行股票募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额拟投资于以下项目： 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. （福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号） 向特定对象发行股票 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募 集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）光掩膜 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-057 福建阿石创新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议并通过了关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等 法律、行政法规、规章和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄 的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公 司填补措施能够得到切实履行也做出了承诺 ...