福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员在 2024 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关 规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地 履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各 项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，确保公司能够规范、有序运作。现将监事会在报告期内 的工作情况报告如下： 一、2024年监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会成员均以 现场方式亲自出席了会议，具体情况如下表： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 1、关于《 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-026 福建阿石创新材料股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集 资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"平板显示溅射靶材建 设项目"节余募集资金全部用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）董 事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议 实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司紧抓全球经济复苏及国内产业升级机遇，继续围 绕"1+4+N"的发展战略，聚焦 PVD 镀膜材料，增强开拓光、屏、芯 能等四大领域，以技术创新驱动产品升级，以客户协同深化市场渗透， 以全球化视野拓展业务边界，业绩规模和市占份额进一步 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025- 020 福建阿石创新材料股份有限公司 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）根据财政部发布的企业会计 准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请银行 综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据 2025 年度经营发展的需要向各合 作银行申请总额度不超过人民币 19 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公 司及子公司 2025 年度向各合作银行申请总计不超过人民币 19 亿元的综合授信额 度，形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、贵金属租借、并购贷款、金融衍生品等综合业务。银行授信的 担保方式包括：抵押（土地、房产、机器设备等）、质押（股权、金融资产等）、 保证等。具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使 用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度下的实际贷款金额应在授信额度 内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-023 福建阿石创新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司 (下称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现拟提请股东大会授 权在办理完成全部符合归属条件激励对象的股票归属工作后修订《公司章程》"第 六条注册资本"相关内容，根据符合归属条件激励对象拟归属股份数量，预计办理 完成归属手续后将新增股本 37.4 万股（最终新增股本数量以当期归属结果为准）。 二、变更公司注册地址 因公司经营需要，公司拟将注册地址由"福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的 不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、 铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以 及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本 以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳 定带来挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动 给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持稳定空间。 二、开展的期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司及子公司拟开展的期货交易品种只 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-019 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展原材料期货套期保值业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届独立董事专门会议第五次会议及2025年4月25日召开的第四届董事会第七次 会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度开 展原材料期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《开展期货套期保值业务的可 行性分析报告》，同意公司及其子公司使用自有资金开展金、银、铜、铟期货产品套 期保值业务，业务期间为自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公 告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公 司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、铟作为商品期货市场主要的 交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量的影响，其价格亦随之波动， 对公司原材料的采购成本以 ...

1-4 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同专字（2025）第 351A010508 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，对后附的福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿 石创公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-028 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...