福建阿石创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建阿石创新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 和现金流量做出正确判断； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，证券交易 所信息披露指引等规章制 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 4 月 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第二章 职责权限 1 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效 地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当对独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意 后 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 人员组成 1 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 3 | | 第五章 协调与沟通 6 | | 第六章 委员会工作机构 7 | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年 4 月 独立董事工作制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 独立董事的任免 3 | | 第四章 独立董事的职责 5 | | 第五章 独立董事的履职保障 7 | | 第六章 附则 8 | 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为了保护投资者的合法权益，规范福建阿石创新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福 建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及公司章程所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司 带来重大损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的； 第二章 公司对外担保审批权限 第三条 公司对外担保的条件： （五）必须与被担保单位存在相互担保协议，且相互担保规模相当或要求被 担保单位提供规模相当的可靠的反担保，或可执行的抵押或质押。 （一）公司及公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的权限 2 | | 第四章 | 股东会的授权 4 | | 第五章 | 股东会会议制度 4 | | 第六章 | 股东会的召集 5 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第八章 | 股东会的召开 8 | | 第九章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第十章 | 会议记录 14 | | 第十一章 | 附 则 15 | 福建阿石创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及 本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益。 1 第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计制度 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计权限 4 | | 第五章 | 内部审计程序 5 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 附则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 1 第一条 为加强福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公 司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性 文件和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各 下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3647.47万股，累计占流通股比： 32.18%，较上期变化： -11.58万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈钦忠 | 1208.03 | 10.66 | 不变 | | 陈秀梅 | 1145.57 | 10.11 | 不变 | | 福州科拓投资有限公司 | 830.57 | 7.33 | 不变 | | 陈本宋 | 111.38 | 0.98 | 不变 | | 赵宏年 | 80.98 | 0.71 | 新进 | | 图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵龙田1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 73.87 | 0.65 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 64.89 | 0.57 | 新进 | | 陶月仙 | 48.35 | 0.43 | -15.28 | | 金淳 | 43 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-022 福建阿石创新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提请股东会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.4 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。上述募集 资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2021）第 351C000566 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 ...