福建阿石创新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建阿石创新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 351A010509 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "阿石创公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资 金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金 总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A017611 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了阿石创公司 ...

致同审字（2025）第 351A017612 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阿石创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 2025 年 4 月 2024 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司 的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度履行职责的基本情况 做如下汇报： 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人兰邦胜，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2017 年8月至2020年11月，任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资 部业务董事；2020年7月至2023年6月，任厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事； ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许煦） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许煦） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营及发展情况，全面关注公司发展状况，积极出 席公司召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与 公司经营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提 出意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许煦，中国香港国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册金融分析师，2010年6月至2015年4月，任中信证 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建宾） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建宾） 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经 营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见 和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法 权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王建宾，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经 营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见 和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法 权益。现将2024年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人郑守光，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-017 福建阿石创新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构 的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"致同会计师事务所"） 为公司 2025 年度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有执行证券相关业务资格的专业审计机构，在 2024 年度的审计工作中，以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-025 1、《第四届董事会第七次会议决议》 附件 1：组织架构图 股东大会 副总经理 财 务 中 心 阿 石 创 生 产 基 地 供 应 链 中 心 副总经理 总 经 理 办 公 室 审 计 部 董事会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 董事会办公室 副总经理 企 划 部 外 联 部 信 息 部 营 销 中 心 检 测 中 心 研 究 院 市 场 部 副总经理 总经理 财 务 部 研 发 部 综 合 办 物 控 计 划 部 制 造 部 法 务 部 证 券 事 务 部 管 理 部 台 湾 阿 石 创 营 销 三 部 质 量 安 环 部 营 销 一 部 营 销 二 部 技 术 二 部 技 术 一 部 采 购 部 一、基本情况概述 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 ...