证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-016 福建阿石创新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-012 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 《公司 2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 28 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 （一）2024 年会计师事务所基本情况 1、会计 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025- 021 福建阿石创新材料股份有限公司 法定代表人：蒋丽娟 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；高性能纤维 及复合材料制造；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加 工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理； 新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；光电子器件销 售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、投资概述 为加快公司业务发展，丰富公司的产品结构，并利用区位资源优势，公司控股 子公司福建阿石创先进材料有限公司（下称"先进材料公司"）拟出资人民币 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 ...

关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 福建阿石创新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A010507 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了阿石创公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A017611 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算情况 2024 年，公司财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》的规定进行财务核算。公司编制的 2024 年年度财务报 表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： （二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1.资产负债构成及变动情况 截止本报告期末，公司资产总额为 1,904,635,709.63 元，较期 初增加 12.94%，公司负债总计为 1,156,300,930.22 元，较期初增加 27.51%。 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2024 | 年 | ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于系列修订公司制度的公告 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-024 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于系列修订公司制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因《公司法》发生系列修订，并《上市公司章程指引》更新调整，公司拟结合 自身实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《总经理工作细则》《信息披露管理制度》等 27 项系列制度进行相应表述等修改。 上述制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中，《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。 上述相关制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关文件，敬请投资者注意查阅。 一、修订原因及依据 ...

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，福建阿石创新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事郑守光先 生、王建宾先生、许煦女士、兰邦胜先生（已于 2025 年 5 月 20 日 届满离任）任期内独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑守光先生、王建宾先生、许煦女士、兰邦 胜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-027 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...