● 拟回购股份的资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万 元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。 ● 回购资金来源：公司自有资金。 ● 回购实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 拟回购股份用途：用于后期公司实施股权激励。 ● 拟回购价格：不超过人民币18元/股（含）。 ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无 法实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司自身内在价值的认可和对未来 发展前景的充足信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维 护广大投资者的利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，引导长期理性价值 投资，有效推动公司的长远健康发展并为公司股东创造价值，公司拟使用自有资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定，经召集 人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 1 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 规的规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，已经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本 次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）董事会召集， 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午 10:00 在江苏省无锡市 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《无锡威 唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2024 年第一 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 无锡威唐工业技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 ■业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 ■其他（电话会议） 广发证券、华创证券、博时基金、海富通基金、景顺长城、光大证券资管、 银华基金、华宝基金、平安基金、财通基金、安信基金、国金基金、正圆 投资、九泰基金、长江证券资管、华富基金、青骊投资、招商基金、处厚 参与单位 私募、广金投资、雅策投资、弈宸私募、长城财富资管、涌德瑞烜私募、 （排名不分先后） 中意资管、睿亿投资、合道资管、奇盛基金、财信证券、第一创业证券、 奇点资管、合煦智远基金、融通基金、杉树资管、粤开证券、宁银理财、 翎展私募。 时 间 2024年 1月 28 日 地 点 无锡 副总经理、董事会秘书兼财务总监：张一峰 上市公司接待 人员姓名 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值损失，现将具体情况公告如下： 公司及子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款 项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值 测试后，2023年公司拟计提资产减值损失共计931.54万元，其中2023年第四季度 新增计提资产减值损失共计842.79万元；2023年度具体情况如下（未经审计）： 单位：人民币元 项目 期初数 2023年1-9月计提 减值损失金额 2023年10-12月 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事会 | | | 28 | | 第一节 | | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | | 31 | | 第三节 | | 董事会 | | 39 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《无锡威唐工业技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一的，公司 应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或公司章程规定人数的 2/3 时； 前述第（三） ...

第一章 总则 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步完善无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事应当遵守法律法规和公司章程有关规定，履行以下忠实、勤勉义务，维护 公司利益： （一）保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，不得利用职务之 便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司利益； （二）未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会， 不得自营、委托他人经营公司同类业务； （三）保证有足够的时间和精力 ...