| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事陈贇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）征集人陈贇女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大 会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集 条件。 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事陈贇女士受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 审议本议案时，关联董事张锡亮先生、吉天生先生作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东（包括股东代表人）所 持有效表决权的三分之二以上通过。 表决情况：赞成 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《无锡威唐工业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会经充分、全面审查公 司 2024 年限制性股票激励计划的相关资料，现就有关事项发表如下核查意见： 3、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《管 理办法》《创业板上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制 性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限 售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。 （本页无正文，为《无锡威唐工业技术股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见》之签署页） 赖兴华 潘格 马佳璐 1、公司不存在《管理办法》《创业板上市规则》等法律、 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，完善公司法人治理结构，形成良好均衡 的价值分配体系，激励公司核心团队人员的积极性，确保公司发展目标的实现，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、 以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：威唐工业 股票代码：300707 独立财务顾问(如有)：无 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 是否存在该 | | 备注 | | 号 | 事项 事项（是/否 /不适用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 | 否 | | | | 的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进 行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份的进展公告 公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式首次 回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：回购股份占上市 公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起三日内予以公告。现 将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年2月7日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份2,141,500股，占公司目前总股本的比例为1.21%，最高成交 价为10.80元/股，最低成交价为9.70元/股，成交总金额为21,991,632元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次回购进展情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求及公司回 购股份方案 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心。2024年2月6日，无锡威唐工业技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份983,600股，占公司目前总股本的0.56%，最高成交价格为 10.80元/股，最低成交价格为9.70元/股，成交总金额为10,013,831.00元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份事项概述 公司于2024年2月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 公司于2024年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张锡亮 | 25,838,321 | 14.60% | | 2 | 钱光红 | 17,363,486 | 9.81% | | ...