之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整之 法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡威唐工业技术股份有 限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）已经公司2024年第二次临时股东大 会审议通过。公司于2024年5月13日分别召开第三届董事会第二十六次会议与第三届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事 项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 1、2024年2月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理限制性股票激励计划有关事项的议案 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人 数由 48 人调整为 45 人，首次授 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 分别于2024年2月1日、2024年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： | | | 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-052 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未违反下列进 ...

关 于 无 锡 威 唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 重 组 问 询 函 的 涉 及 会 计 师 事 务 所 的 相 关 问 题 回 复 天 职 业 字 [2021]37577 号 目 关于无锡威唐工业技术股份有限公司重组问询函的回复 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 重组问询函的回复 天职业字[2021]37577 号 深圳证券交易所: 根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的要求,我们对关于无锡威唐 工业技术股份有限公司(以下简称"无锡威唐")重组问询函(重组问询函 〔2021〕第 9 号文,以下简称"重组问询函"）中涉及会计师事务所的相关问题 进行了逐项核实,现将有关情况回复如下: 本问询函回复除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 l 3.2019年、2020年及 2021年 1-5 月德凌迅的前五大供应商合计采购金额 1.476.24 万元、6.802.40 万元、9.252.27 万元，分别占采购总额的 80.01%、 90.08%、81.58%。其中,2019年第二大供应商、2020年第五大供应商上海韬依 电子科技 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 24.3 CNY [1][16]. Core Insights - The company reported a revenue of 819 million CNY for 2023, a slight decrease of 0.47% year-over-year (YoY), with a gross margin of 22.77% [1][16]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 240 million CNY, representing a significant increase of 52.11% YoY and 4.70% quarter-over-quarter (QoQ), with a gross margin of 27.84% [1][16]. - The company’s net profit attributable to shareholders for 2023 was 20.3 million CNY, down 64.84% YoY, but in Q1 2024, it rebounded to 22.5 million CNY compared to a loss of 3.78 million CNY in the same period last year [1][16]. Financial Performance Summary - **2023 Financials**: - Total revenue: 819 million CNY - Net profit: 20.3 million CNY - Gross margin: 22.77% [1][16] - **2024 Q1 Financials**: - Total revenue: 240 million CNY - Net profit: 22.5 million CNY - Gross margin: 27.84% [1][16] Future Projections - The company is expected to achieve net profits of 160 million CNY, 260 million CNY, and 331 million CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [1][16]. - Revenue projections for the same years are 1.29 billion CNY, 1.91 billion CNY, and 2.42 billion CNY, indicating a strong growth trajectory [1][16]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the growing demand for stamping molds and parts, particularly in the context of the rapid development of electric vehicles and the expansion of overseas markets [1][16]. - The collaboration with major clients like Tesla and the completion of a recent capital increase to boost production capacity are expected to drive future growth [1][16].

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 202 ...

无锡威唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29829-1 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ------------- -3 募集资金使用情况对照表 -- -8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.com.cn】"进行查 您可 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29829-1 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")《无锡威唐 工业技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 威唐工业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格 式规定编制《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会关于募集 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，在 2023 年度内均按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情形。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、独立的行使股东大会赋予的权 力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业 能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈贇：1973 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"、"保荐机构"）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称 "威唐工业"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准， 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）2020年12月 于深圳证券交易所向社会公众公开 ...