| | | 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-023 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 分别于2024年2月1日、2024年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的 第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-021 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年 2 月 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司公 司从二级市场回购的公司A股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之 日起60日内，公司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有 其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内 激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股 份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式 转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同，且上述限制性股票不得 转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为166.50万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额17,697.5752万股的0.94%。其中，首次授予 限制性股票143.50万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.81%， ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进 行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：威唐工业 股票代码：300707 独立财务顾问(如有)：无 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 是否存在该 | | 备注 | | 号 | 事项 事项（是/否 /不适用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 | 否 | | | | 的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 审议本议案时，关联董事张锡亮先生、吉天生先生作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东（包括股东代表人）所 持有效表决权的三分之二以上通过。 表决情况：赞成 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 限制性股票 | 涉及的限制性 | 公告日公司股 | | | | | 数量（万股） | 股票总数比例 | 本总额比例 | | 张锡亮 | 董事长、总经理 | 中国 | 30.00 | 18.02% | 0.17% | | 吉天生 | 董事、副总经理 | 中国 | 7.50 | 4.50% | 0.04% | | 张一峰 | 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 7.50 | 4.50% | 0.04% | | | 兼财务总监 | | | | | | 朱毅佳 | 副总经理 | 中国 | 20.00 | 12.01% | 0.11% | | ONG TIAM CHYE | 供应链总监 | 新加坡 | 3.00 | 1.80% | 0.02% | | 董事会认为需要激励的其他人员（43人） | | | 75.50 | 45.35% | 0.43% | | | 预留 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 2 月 1 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和其他有关法律法规、规章和规范性文 件，以及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司公司从 二级市场回购的公司A股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日起 60日内，公司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 进 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，完善公司法人治理结构，形成良好均衡 的价值分配体系，激励公司核心团队人员的积极性，确保公司发展目标的实现，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、 以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 对本法律意见书，本所律师特作如下声明： （一）本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实及 我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任； （二）本所律师仅对《无锡威唐工业技术股份有限 ...