无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第六条 专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲 自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明 确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）独立董事表决所必需的会议材料； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的时间。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席专门会议，但独立董事以外的其他人员对会议议案没有表决权。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；任一独立董事 均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： 第八条 专门会议可通过现场、通讯方 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议通过，同意公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意 见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为无锡威 唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"公司"或"上市公司"）向 特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，就公 司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威 唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1581 号），无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工 业"）实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 1 ...

关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以 电话、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 15 日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规规定。 二、监事会会议审议情况 公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事年报 工作制度 2024 年 1 月 第一条 为进一步提高无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的 事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 （三）对董事会分红具体方案发表的独立意见（如适用）； 第八条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进 行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，发行总 额 30,138.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日 起在深交所挂牌交易，并于 2021 年 6 月 21 日开始转股。 截至 2024 年 1 月 12 日，共有 5,326 张"威唐转债 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《无锡威唐工业技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一的，公司 应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或公司章程规定人数的 2/3 时； 前述第（三） ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》 "）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本《募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等 通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28.01 万元、 置换已支付的发行费用人民 237.1 ...

无锡 威 唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1190 号 目 录 鉴证报告 -- -1 无锡威唐工业技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金专项说明— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 鉴证报告 天职业字[2024]1190 号 我们的目标是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、坚证意见 我们接受委托,对后附的无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 1 月 10 日《无锡威唐工业技术股份有限公司以募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明》(以下简称"募集资金置换专项说明")进行了鉴证。 我们认为,贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至 2024年1月10日止以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 ...