一品红药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备 案，司农会计师事务所担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公 正的执业准则，体现了良好的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确 的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。 2024 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的 定价原则与司农会计师事务所协商确定。 二、拟续聘会计师事务所基本信 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的要求，不断完善健全内部控制体系，在全体股东的大力支持下， 在公司经营管理层和各级员工的共同努力下，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真推进公司经营工作，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 报告期，公司实现营业收入 250,344.70 万元，同比增长 9.79%；其中医药 制造收入 248,411.53 万元，占营业收入 99.23%，同比增长 11.94%；归母净利润 总额 18,461.33 万元，同比减少 36.49%。扣非归母净利润 11,997.83 万元，同 比减少 45.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 440,529.56 万元，比期 初增加 7.49%；经营性现金流净额 45,805.13 万元，同比减少 3.68% ，实现经营 性现金流金额 ...

一品红药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陶剑虹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶剑虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，博士学历， 现任一品红药业股份有限公司独立董事、广西柳药集团股份有限公司、科兴生物 制药股份有限公司、北大医药股份有限公司和广州市香雪制药股份有限公司独立 董事。 注，并提请公司关注医药行业政策变动对公司经营带来的风险和挑 ...

一品红药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告。 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和一品红药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）成立于 2020 年 11 月，注册 地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，首席合伙人为吉争雄先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，是 HLB 浩信国际会计网络中国大陆七个成员所之一，也是中 国华南区唯一成员所，专注于为广大客户提供证券审计、高端税务、管理咨询业务。自新证券 法实施后，司农在新备案会计师事务所及广东本土事务所品牌中，是上市客户最多、首家完成 中国证监会 IP ...

一品红药业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，一品红药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 一品红药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

二、出席会议情况 一品红药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨德明） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表相关意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范 运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨德明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历， 现任暨南大学教授、博士生导师，兼任一品红药业股份有限公司、广东三和管桩 股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事（非上市公司）和 广东芳源环保股份有限公司独立董事。 2023 ...

一品红药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本人杨德明作为一品红药业股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 是□否 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-016 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠 定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：以权益分 派股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分 配），每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案： 每 10 股派发现金 2.1 元（含税）； 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则 以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照 每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 本次利润分配预案尚待本公司2023年度股东大会审议通过后方 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 ...

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议、2022 年年 度股东大会审议通过的公司及子公司向银行申请综合授信额度的期限已到期。根 据公司 2024 年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金需求， 降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司实际情况，公司及子公司拟向相关 银行申请的综合授信额度人民币 30 亿元（含本数）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司 2024 年年度预算和资 金需求情况，公司及子公司（直接和间接持股 100%，以下同）拟向相关银行申请 的综合授信额度人民币 30 亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 二、本次授信具体情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-018 一品红药业股份有限公司 关于公司及子公司向银行申 ...