公司对《公司章程》中对应的上述基本信息同步作出变更，除上述变更外， 《公司章程》其他条款不变。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-097 一品红药业集团股份有限公司 关于变更公司名称并修改《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事由和程序 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召 开第四届董事会第三次会议，并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，为 进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更 全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况， 同意将公司中文名称由"一品红药业股份有限公司"变更为"一品红药业集团股 份有限公司"；公司英文名称由"ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd"变更为 "ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd" ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-096 一品红药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日交 易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、杨小颖（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《一品红药业股份有限公 司章程 ...

联瑞制药通过高新技术企业备案认定，根据国家有关规定，自高新技术企业 证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度（2024 年至 2026 年）可享受高新 技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 高新技术企业资格认定的通过是对联瑞制药在自主创新、成果转化及管理效 能等方面的肯定，有助于提升公司综合竞争力，对公司的经营发展具有积极的推 动作用。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-094 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2024 年 12 月 17 日发 布的《对广东省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公 告》，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市联瑞制药 有限公司（以下简称"联瑞制药"）被列入广东省认定机构 2024 年认定报备的第 二批高新技术企业备案名单。联瑞制药为首次通过高新技术企业备案认定，高新 技术企业证书编号为 GR202444 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-093 一品红药业股份有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：25,000 万元人民币 统一社会信用代码：91440101080350544E 关于 2025 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在巨 潮资讯网披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024- 091）。现根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》的要求，补充披露"关联方最近一期财务数据"，除该补充事项外，原公 告其他内容不变。现将相关内容公告如下： 补充前： 二、关联方基本情况和关联关系 （一）关联关系介绍 1、广州云润生物科技有限公司 公司名称：广州云润生物科技有限公司 住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 20 层 经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;停车场经营; 自有房地产经营活动;房屋租赁; ...

财联社12月9日电，一品红药业股份有限公司控股子公司广东华南疫苗股份有限公司与珠海市丽珠单抗 生物技术有限公司签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》。 根据协议，华南疫苗拟将基于项目技术开发的最终销售形态的三价流感重组蛋白疫苗及/或四价流感重 组蛋白疫苗的项目权利转让给丽珠单抗。 本次交易总金额2.1亿元，其中包含首付款500万元，里程碑付款总计2.05亿元。 产品商业化后，华南疫苗有权获得销售额提成，总额不超过20亿元。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-089 | 二、本次制定的相关治理制度明细 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 修订/制定情况 | 是否需要提交股大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | 一品红药业股份有限公司 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四 届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》，同意公 司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况制定公司相关治理制 度。现将具体情况公告如下： 一、制定原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法 规及规 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-092 一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2024 年 12 ...

一品红药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍 雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法 规及规范性文件的最新修订，为进一 ...