一品红药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009190026 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-16 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009190026 号 一品红药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红公司"）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是一品红公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对一品红公司董事会编制的上述报告独立地提出 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"一品红"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实 施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股 票的相关法律事项（以下简称"本次终止及回购注销"）出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》"）的相关规 ...

2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理 制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩 完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。 一、2023 年监事薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效 奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结 合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情 况和个人工作完成情况确定。 二、2024 年监事薪酬方案 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届监事会监事； 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 经核算，公司 2023 年监事税前报酬如下表： 姓 ...

一、修改原因 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-023 一品红药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 45,414.3281 股。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司 董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的 备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者 其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的 条款进行必要的修改。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 因公司计划拟回购注销 2,450,515 股限制性股票事宜，公司注册资本及总股 本需要做相应修改。其中 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年 12 月 31 日合并财务报表经由广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（司农审字[2024]23009190010 号）， 审计认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、主要资产、负债及所有者权益情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 占比 | 2022 年 12 月 | 占比 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 31 日 | | 减 | | 货币资金 | 42,252.21 | 9.59% | 64,559.58 | 15.75% | -6.16% | | 应收账款 | 36,111.91 | 8.20% | 24,812.20 | 6.05% | 2.14% | | 应收款项融资 | 9,026.29 | 2.05% | 14,963 ...

募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并 入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会 验字[2017]G14003470365 号"《验资报告》。 （二）向不特定对象发行可转债实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316 号）核准，公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次 实际发行可转换公司债券 480 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品 红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司 | | 及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 12 | | 六、提请投资者注意的事项 12 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 一品红、本公司、公司 | | 指 | 一品红药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | | 工持股计划、员工持股计 | | 指 | 一品 ...

一品红药业股份有限公司 （1）医药制造业务稳中有进，营收规模再创历史新高 得益于公司全国市场开拓深入推进，产品竞争力提升以及带量采购产品放量 等因素，报告期公司医药制造产品收入再上新台阶，实现收入 248,411.53 万元， 较去年同期增长 11.94%，占公司营业收入 99.23%， 医药制造业务成为公司实现 平稳发展的基石。 ①儿童药方面：公司现有 25 个儿童药注册批件, 治疗范围覆盖了 0~14 岁儿 童全年龄段，儿童疾病领域 70%以上病种；公司在研儿童药有 29 个儿童药和 5 个儿童疫苗产品。报告期，芩香清解口服液先后获得《2023 年北京春季流感中 医药防治方案（试行）》《2023 年上海春季流感中医药防治方案（试行）》等 8 个 指南及方案推荐。报告期，公司新增 3 个儿童药注册批件。 报告期，公司儿童药产品收 15.36 亿元，同比增长 17.01%；芩香清解口服 液、奥司他韦胶囊、益气健脾口服液等品种收入同比快速增长。 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 针对医药行业反腐中揭示的行业共性问 题和媒体关于上市公司的相关报道，持 | | | 续督导机构了解了上市公司的自查和相 | | | 关整改情况。 | | | 针对医药行业特殊的合规风险问题，上 | | | 市公司根据法规、政策及相关行业规范 | | | 修订、完善了推广业务活动相关内部控 | | | 制制度，对外加强对销售业务的风控管 | | | 理和推广服务活动的合规管理，对内加 | | | 强内部审计力度和相关人员的合规培 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 训。上市公司将持续加强对第三方推广 | | | 服务商的合规性审查，通过加大对第三 | | | 方推广服务商监督和违规处罚力度、建 | | | 立内部常态化审查机制等长效措施提升 | | | 合规经营水平、防范合规经营风险。 | | | 持续督导机构督促上市公司依法规范经 | | | 营、加强销售活动管理，防范商业贿赂风 | | | 险。同时，持续督导机构将持续关注上市 | | | 公司经营环境变化情况并督促上市公司 | | | 按照相关规定要求履行信息披露义务。 | ...

一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公 ...