证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-074 深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-2023 年 12 月 25 日 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会 5、会议 ...

广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市隆利科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产权局颁发 的一项发明专利证书，详情如下： | 授权公 | 发明名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利申 | 专利权人 | 授权公 | | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 告号 | | | | 请日 | | 告日 | | 限 | | CN11010 | 一种设有凸 台结构的导 光板、背光 | ZL 2019 1 0410938. | 发明专利 | 2019年05 | 深圳市隆利 科技股份有 | 2023 年 | 12 | 二十年， 自申请日 | | 9214B | 模组及指纹 | 3 | | 月 17 日 | 限公司 | 月 12 | 日 | 起算 | | | 识别装置 | | | | | | | | 发明专利《一种设有凸台结构的导光板、背光模组及指纹识别装置》提供一种屏下指纹 识别装置， ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 申万宏源、柏霖资产、弥远投资、粤民投基金、中信证券、 丹羿投资、玄甲基金、谢诺投资、龙蟒集团、乾明资管、百川财富 人员姓名 时间 2023年12月15日14：30-16：30 地点 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、公司今年的车载业务发展怎样，是否有进一步拓展下游客户？ 近年来，公司大力拓展车载背光显示模组领域，在车载显示大屏 化、多屏化、高清化、交互化趋势下，下游需求显著增加。公司积极拓 展新客户，目前已经同知名Tier1厂和知名模组厂达成合作，如德国博 世、大陆集团、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威、航盛电子、海微 ...

特别提示： 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公司向 特定对象发行的股票，数量为 19,920,316 股，占公司目前总股本的 8.7524%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 18 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-072 深圳市隆利科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市隆利科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）核准，公司向特 定对象共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价格为 15.06 元。本次向特 定对象发行股票新增股份于 2023 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为 自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限 售股份解除限售并上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆 利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技向特定对象发行股票限售股份解除限 售并上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市隆 利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号） 核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价 格为 15.06 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 6 月 16 日在深圳证 券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后， 公司总股 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 议事规则 5 | | 第五章 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会中设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少 有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 3 | | 第四章 | 董事会的会议通知 4 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 5 | | 第六章 | 附 则 10 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东大会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在 ...