证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-080 深圳市隆利科技股份有限公司 关于拟聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公 司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司履行邀请招标程序，拟聘致同 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及部分高管列席 了本次会议，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名，董事长吴新理先生委托董事陈志君先生出 席并行使表决权。经半数以上的董事选举，本次会议由董事陈志君先生主持并召开。本次会 议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》 等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-075 深圳市隆利科技股份有限公司 经审议，董事会认为：致同会计师事务 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-078 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------- ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的 第三届董事会第十五次会议，决定于 2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-081 3、会议召开的合法、合规性： 深圳市隆利科技股份有限公司 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，深圳市隆利科技股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况评估及履 ...

（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-076 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 10月 25日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年10 月29 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-074 深圳市隆利科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司股本总数为 225,243,456 股（公司回购股份总数为 3,140,494 股，其中 2,355,994 股回购股份于 2024 年 8 月 27 日办理完成了注销手续，784,500 股回购 股份于 2024 年 9 月 12 日非交易过户至"深圳市隆利科技股份有限公司-2024 年员工持股计 划" 专用证券 账户 ）。具体 内容详见 公司 于 2024 年 6 月 24 日在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》 （2024-048）、 于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2024-062）、于 2024 年 9 月 13 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划完成股票非 交易过户的公告》（2024-071）。 公司近日收到国盛资本 ...

二、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号:22410481733）。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-073 深圳市隆利科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 29 日召开了第 三届董事会第十三次会议，2024 年 8 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》，同意公司总股 本由227,599,450股变更为225,243,456股，注册资本由227,599,450元变更为225,243,456 元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司 注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-058）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。 近日，公司完成了相应的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 编号：2024-020 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资 者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 国金证券、汉唐私募证券、嘉亿资产、凯盈投资、个人投资者 | | | | | | 时间 | 2024年9月24日 | 15:30-17:00 | | 地点 | | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋 ...

2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月29日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年8月14日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 30 日 、 2024 年 8 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）最新实施进展公告如下： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-071 深圳市隆利科技股份有限公司 二、本员工持股计划的认购情况 根据《深圳市隆利科技 ...