本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董 事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报 告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等相 关情况，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司《2025 年半 年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-050 深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 董事会 2025 年 8 月 21 日 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-048 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况描述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相 关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、应收款项 融资、其他应收款、存货等资产进行减值测试，对应收票据、应收账款、应收款项融资、其 他应收款、存货等计 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-052 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公 司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经 营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更的原因 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票 期权激励计划授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励 对象共计 85 名，可行权的股票期权数量共计 325.55 万份，本次行权后，公司注册资本由 225,243,456 元增加到 228,4 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-053 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第 三届董事会第十八次会议，决定于 2025 年 9 月 8 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-046 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和中国证券监督管理委员会等相关规定， ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-045 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席 董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 21 日 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴新理、主管会计工作负责人韩婷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘愉愉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承 诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务 开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保 持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | m | . .4 4 | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | ...

深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市隆利科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规 定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公 司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； ...