广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-102 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届董事 会第一次会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董 事共同推举董事邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会 议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举邓志毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-104 广东金马游乐股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：邓志毅先生（董事长）、高庆斌先生、李勇先生； 2、独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。 公司第四届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，第四届董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一，2 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）第四届董事会各专门委员会成员 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 各专门委员会委员组成情况如下： 理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 1 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东金马游乐股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东金马游乐股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴晓婷律师和莫婉榕律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-105 广东金马游乐股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新 的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金等部分组成，基本薪酬考虑担任 职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效奖 金主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等 综合考核结果确定。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴； 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 为推进公司健康持续发展，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经 营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处 行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-101 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日下午 15:00。 2、本次股东大会的网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 09:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议 室。 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：邓志毅先生 7、会议召开的 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-103 广东金马游乐股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届监 事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举监事梁煦龙先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举梁煦龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会、监事会完成换 届选举及聘 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 二、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审慎核查，我们认为：公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地 区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害 公司及全体股东利益情形，有利于公司长远发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东金马游乐 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 态度，基于实事求是、独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关事 项进行认真审查后，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意该议案。 （以下无正文） 一、关于公司选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员的独立意见 经审慎核查， ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-100 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于 2023 年 10 月 17 日下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，公 司已于 2023 年 9 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。 本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-097 广东金马游乐股份有限公司 关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于第 四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》， 独立董事对《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立意见。 因相关议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，同时为第四届董事会董事 候选人的董事、同时为第四届监事会监事候选人的监事回避表决，以上议案直接提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会、监事会实际任 期届满或新的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、在公司任职的非独立董事结合其所任岗位一并领取薪酬，不再额外领取董事 薪酬； 2、公司独立董事年度薪酬为 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-094 广东金马游乐股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易 所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运作，在新 一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事 职责和义务。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公 告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公 司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审 ...