关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日 召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的 议案》，具体情况如下： 一、本次制定、修订公司相关制度的原因 根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定《董事、高级管 理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。上 述制度于公司股东大会审议新公司章程后生效。 因公司拟注册发行可续期公司债券需要，公司制定了《信用类债券信息披露 管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-081 运达能源科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》。公司全资子公司浙江运达能源建设有限公司（以下简称"运 达能建"）拟使用公司的银行授信，向银行申请开具保函，单日余额不超过 5 亿元人民币。运达能建使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对运达能建的 担保义务。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-070）。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 2024年12月25日，为满足运达能建日常生产经营需要，运达能建使用公司银 行授信为运达能建向受益人开具履约保函，保函 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日 收到公司董事凌强先生递交的书面辞职申请，凌强先生因工作安排，申请辞去公 司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，凌强先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会 影响公司董事会正常运作，凌强先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-075 运达能源科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 24 日 凌强先生原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至 2026 年 2 月 27 日。 截至本公告披露日，凌强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 凌强先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对凌强先生在任 职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-079 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第三次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股 东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 11:00 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-076 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-077）。 （二）逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》； 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2025 年 9 月 24 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 9 月 23 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会 议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据新修订的《公司章程》及《公 ...

Company Overview - Yunda Co., Ltd. (SZ 300772) announced on September 24 that Mr. Ling Qiang submitted his resignation as a director due to work arrangements, and he will no longer hold any position in the company after his resignation [1] - As of the report date, Yunda's market capitalization is 14.6 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Yunda's revenue composition shows that the wind power industry accounts for 97.7% of total revenue, while other businesses contribute 2.3% [1]

运达能源科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第五条 公司开展投资者关系管理活动时应注意尚未公开披露信息 ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属控股子公司提 供担保视同对外担保以及公司所属控股子公司为其母公司提供担保视同对外担 保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，公司及所属控股子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保；公司及所属控股子公司不得为无股权 关系的企业及自然人提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司及控股公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、 安全的原则，严格控制担保风险。公司及控股公司应当拒绝任何强令其对外担保 的行为。 公司及控股公司实施担保应严格执行相关制度的规定，按相应程序经董事会 第 1页 共 8页 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称" ...

运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对风险管理和内部控制的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的检 查、监督和评价活动。通过内部审计，达到推动公司完善内部控制、降低经营风 险、提高公司价值的目的。 第三条 本制度适用于公司以及各级全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作可参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名以上不在公司 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董 ...

运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章 使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》等公司相关治理制度要求，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于运达能源科技集团股份有限公司和各分支机构、分子 公司，本制度有特别规定的，按本制度执行，本制度没有特别规定的，由全资子 公司、控股子公司及分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 印章的分类 公司印章是公司因经营管理和业务发展需要而刻制和使用的一系列相应印 章，主要包括以下几类： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章 ...